九州通：第六届董事会第二十次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年6 月26 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召 开第六届董事会第二十次会议,本次会议是以通讯方式(书面传签)召开的临时 紧急会议。会议通知于2026 年6 月26 日以电话、微信等方式通知全体董事,会 议召集人已根据《董事会议事规则》等相关规定作出说明。本次会议应到董事 14 人,实到14 人,会议由董事长刘长云先生主持。公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了《关于公司投资设立海外子公司的议案》, 具体情况如下:

董事会同意公司使用自有资金200 万美元在肯尼亚投资设立海外子公司,开 展医药供应链等业务,并授权管理层全权代表公司签署、执行肯尼亚子公司设立 运营相关全部法律文件,并自行办理或在授权范围内转委托相关工作人员办理肯 尼亚公司注册、资质申领、备案报批、股权登记等全部设立相关事宜。

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东会 审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2026 年6 月27 日

备查文件:九州通第六届董事会第二十次会议决议