*ST正平：正平股份第五届董事会第二十次(临时)决议公告

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次(临 时)会议通知于2026 年6 月26 日以现场口头通知方式传达,会议采用现场结合 通讯方式于2026 年6 月26 日在西宁召开,应到董事7 人,实到董事7 人,董事 王启民、陈文烈、占小平以通讯方式参加。会议由副董事长金煜坤主持。本次会 议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获通过,一致同意选举金 煜坤为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获通过,一致同意选举许 可为公司第五届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会通过之日起至本届董 事会任期届满止。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日