武商集团：第十届二十四次(临时)董事会决议公告

武商集团股份有限公司 第十届二十四次(临时)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届二十四次(临 时)董事会于2026 年6 月22 日以电子邮件方式发出通知,2026 年6 月26 日采取通讯表决方式召开,会议应到董事10 名,实到董事10 名。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

为保证公司董事会薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展 工作,根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的 有关规定,拟补选非独立董事雷杨先生为公司第十届董事会薪酬与考 核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任 期届满之日止。

补选后第十届董事会薪酬与考核委员会的构成如下:

1、召集人:郑东平

2、成 员:唐建新、雷杨

除上述调整外,董事会其他专门委员会构成不变。

(二)关于聘任公司总经理的议案

经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任钟子钦同志任公 司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止。自本议案审议通过之日起,公司董事长潘洪祥同志不再代 行总经理职责,钟子钦同志不再担任公司副总经理职务。《武商集团 股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独 立董事候选人的公告》(公告编号2026-029)详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

(三)关于增补非独立董事的议案

鉴于汤俊同志因工作调动原因,辞去公司非独立董事职务。经公 司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司提名,公司董事会提名 委员会审查,公司董事会同意增补钟子钦同志为公司非独立董事候选 人,其任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公司关于公 司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》 (公告编号2026-029)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(四)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

经董事会薪酬与考核委员会审查通过,《武商集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

(五)关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公 司章程》的议案

《武商集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少 注册资本、修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-030)详见当 日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(六)关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

《武商集团股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的 通知》(公告编号:2026-031 )详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

上述第(三)-(五)项议案需提交公司2026 年第一次临时股东 会审议。

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届二十四次(临时)董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会2026 年第三次会议 决议

3.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一 次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月27日