神州泰岳：第九届董事会第九次会议决议公告

北京神州泰岳软件股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会 议于2026 年6 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年6 月23 日以邮件方式送达。应参加董事7 人,实际参加董事7 人,部分高级 管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持,与会董事认真审议,形 成如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护公司健 康稳定长远发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,促 进公司股票价格合理回归内在价值,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司A股股份,用于维护公司价值及股东权益所必需,并将按照有关回购规则 和监管指引要求在规定期限内出售。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按 调整后的政策施行。

2、回购股份符合相关条件的说明

公司2026年6月23日股票收盘价(7.34元/股)低于最近一年最高收盘价(不 复权的收盘价为15.55元/股,前复权的收盘价为15.49元/股)的百分之五十,符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号―回购股份》第二条第二款规定

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的用于维护公司价值及股东权益进行回购的触发条件之“公司股票收盘价格低于 最近一年股票最高收盘价格的百分之五十”。同时,本次回购符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号―回购股份》第十条规定的相关条件:

(1)公司股票上市已满六个月;

(2)公司最近一年无重大违法行为;

(3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

(4)回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;

(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

3、拟回购股份的方式、价格区间

(1)公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购股份。

(2)公司确定本次回购股份的价格不超过人民币12元/股,该回购股份价格 上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%,实 际回购价格由公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财 务状况及经营状况确定。

在本次回购期内,若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、 缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,将按照中国证监会 及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的 资金总额

(1)拟回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

(2)拟回购股份的用途

拟用于维护公司价值及股东权益(出售)。若公司未能在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以 注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

(3)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份价格不超过人民币12元/股,回购资金总额不低于人民币30,000 万元且不超过人民币60,000万元(均含本数),按回购金额上限人民币60,000万元、 回购价格上限12元/股测算,预计可回购股份数量约为50,000,000股,约占公司当 前总股本的2.54%;按回购金额下限30,000万元、回购价格上限12元/股测算,预 计可回购股份数量约为25,000,000股,约占公司当前总股本的1.27%,具体回购股 份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

在本次回购期限内,若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆 细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限,回购股份数量和占公司 总股本的比例等指标亦相应调整。

5、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

6、回购股份的实施期限

(1)本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起3个月内。

回购方案实施期间,如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上 的,回购期限可予以顺延,顺延后的回购期限不得超出中国证监会及深圳证券交 易所规定的最长期限。

(2)如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

①在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕, 即回购期限自该日起提前届满;

②如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次 回购方案之日起提前届满。

(3)公司不得在下列期间回购股份:

①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(4)公司回购股份应当符合下列要求:

①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅 限制的交易日内进行股份回购的委托;

③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

7、办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,提请公司董事会授权管理层具体办理本次 回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据实际情况制定并实施本次回购股份 的具体方案,在回购期内择机回购公司股份,包括但不限于确定回购的时间、价 格和数量等;

(2)如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化,除根据相关法律 法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,根据相 关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况,调整股份回购的具 体实施方案并继续办理回购股份相关事宜;

(3)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

(4)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。根据《公司章程》相关规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席 的董事会决议通过,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告

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编号:2026-020)。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2026 年6 月27 日