立航科技：第三届董事会第十八次会议决议的公告

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议 (以下简称“本次会议”)于2026 年6 月22 日以电子方式发出会议通知,并于 2026 年6 月26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

本次会议应出席董事5 名,实际出席董事5 名,公司董事长刘随阳先生主持 本次会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成 都立航科技股份有限公司关于续聘2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公 告》(公告编号:2026-035)。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成 都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-036)。

(表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,万琳君女士回避表决)

本议案尚需提交公司股东会审议。