海洋王：2026年第二次临时股东会决议公告

数的2/3以上,故本议案获得通过。

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意548,143,584股,占出席会议有表决权股份总数的99.6750%; 反对1,737,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.3159%;弃权49,900股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0091%。

其中中小投资者表决情况:同意12,190,272股,占中小投资者所持有效表决 权股份总数的87.2131%;反对1,737,400股,占中小投资者所持有效表决权股份 总数的12.4299%;弃权49,900股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3570%。

本议案为股东会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总 数的2/3以上,故本议案获得通过。

2.02、《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果:同意548,143,584股,占出席会议有表决权股份总数的99.6750%; 反对1,737,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.3159%;弃权49,900股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0091%。

其中中小投资者表决情况:同意12,190,272股,占中小投资者所持有效表决 权股份总数的87.2131%;反对1,737,400股,占中小投资者所持有效表决权股份 总数的12.4299%;弃权49,900股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3570%。

本议案获得通过。

2.03、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意549,277,604股,占出席会议有表决权股份总数的99.8812%; 反对603,280股,占出席会议有表决权股份总数的0.1097%;弃权50,000股,占出 席会议有表决权股份总数的0.0091%。

5、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意549,245,804股,占出席会议有表决权股份总数的99.8754%; 反对609,180股,占出席会议有表决权股份总数的0.1108%;弃权75,900股,占出 席会议有表决权股份总数的0.0138%。

其中中小投资者表决情况:同意13,292,492股,占中小投资者所持有效表决 权股份总数的95.0987%;反对609,180股,占中小投资者所持有效表决权股份总 数的4.3583%;弃权75,900股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5430%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:张鑫、贺晴

3、结论意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召 集人资格,审议议案及其表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定,由此作出的本次股东会决议合法有效。

特此公告!

备查文件:

1、《海洋王照明科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》

2、《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司2026年第二次 临时股东会决议的法律意见书》

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日