小熊电器：2026年第四次临时股东会决议公告

小熊电器股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会召开期间,未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年6 月26 日14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年6 月26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026 年6 月26 日9:15-15:00。

2、会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3 号公司 总部会议室。

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李一峰先生

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法 有效。

7、股东在本次会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东55 人,代表股份104,204,991 股,占公司有表 决权股份总数的67.2964%(截至股权登记日公司总股本为155,833,544 股,其 中公司回购专户中剩余的股份数量为988,750 股,该等回购的股份不享有表决权, 故本次股东会享有表决权的总股本数为154,844,794 股)。

其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份89,419,700 股,占公司有表决权 股份总数的57.7480%。通过网络投票的股东49 人,代表股份14,785,291 股,占 公司有表决权股份总数的9.5485%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东48 人,代表股份6,161,276 股,占公司有表 决权股份总数的3.9790%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份30,000 股,占公司有表决权 股份总数的0.0194%。通过网络投票的中小股东47 人,代表股份6,131,276 股, 占公司有表决权股份总数的3.9596%。

8、公司全体董事、高级管理人员、董事候选人出席或列席了本次会议,北京 国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

下:

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如

1、逐项审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制,选举李一峰先生、施明泰先生为公司第四届董事会 非独立董事。

具体表决情况如下:

1.01、选举李一峰先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意104,147,613 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9449%。 其中,中小股东同意6,103,898 股,占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数 的99.0687%。

1.02、选举施明泰先生为第四届董事会非独立董事

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2026 年6 月27 日