兖矿能源：2025年度股东会决议公告
导读：兖矿能源：2025年度股东会决议公告
股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2026-054
兖矿能源集团股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“兖矿能源”）于2026年6月3日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》以及2026年6月22日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2025年度股东会审议的28.00《关于选举公司独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案28.01《李维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案28.02、28.03、
28.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：
28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,315,600，得票数占出席会议有效表决权的比例99.573077%，当选。
28.02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,127,574,232，得票数占出席会议有效表决权的比例98.826395%，当选。
28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,113,632，得票数占出席会议有效表决权的比例99.569184%，当选。
28.04《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数5,154,760,977，得票数占出席会议有效表决权的比例99.350379%，当选。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 621 |
| 其中：A股股东人数 | 620 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,188,466,356 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 4,659,190,461 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 529,275,895 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.704284 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 46.429925 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.274358 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
2025年度股东会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事高井祥、胡家栋、朱睿列席会议。
2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于审议批准公司《2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,911,091 | 99.994004 | 170,270 | 0.003654 | 109,100 | 0.002342 |
| H股 | 528,667,565 | 99.885064 | 154,030 | 0.029102 | 454,300 | 0.085834 |
| 普通股合计： | 5,187,578,656 | 99.982891 | 324,300 | 0.006250 | 563,400 | 0.010859 |
2.议案名称：关于审议批准公司《2025年度财务报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,915,091 | 99.994090 | 166,470 | 0.003573 | 108,900 | 0.002337 |
| H股 | 528,667,565 | 99.885064 | 154,030 | 0.029102 | 454,300 | 0.085834 |
| 普通股合计： | 5,187,582,656 | 99.982968 | 320,500 | 0.006177 | 563,200 | 0.010855 |
3.议案名称：关于审议批准公司《2025年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,969,146 | 99.995250 | 154,180 | 0.003309 | 67,135 | 0.001441 |
| H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,188,245,041 | 99.995734 | 154,180 | 0.002972 | 67,135 | 0.001294 |
4.议案名称：关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,798,301 | 99.991583 | 150,685 | 0.003234 | 241,475 | 0.005183 |
| H股 | 528,653,751 | 99.882454 | 167,844 | 0.031712 | 454,300 | 0.085834 |
| 普通股合计： | 5,187,452,052 | 99.980451 | 318,529 | 0.006139 | 695,775 | 0.013410 |
5.议案名称：关于审议批准公司非独立董事2026年度酬金的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,941,025 | 99.994646 | 168,126 | 0.003609 | 81,310 | 0.001745 |
| H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,188,216,920 | 99.995192 | 168,126 | 0.003241 | 81,310 | 0.001567 |
6.议案名称：关于审议批准公司独立董事2026年度津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,811,555 | 99.991868 | 173,496 | 0.003723 | 205,410 | 0.004409 |
| H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,188,087,450 | 99.992697 | 173,496 | 0.003344 | 205,410 | 0.003959 |
7.议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,821,743 | 99.992086 | 164,308 | 0.003527 | 204,410 | 0.004387 |
| H股 | 529,117,863 | 99.970142 | 158,032 | 0.029858 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,187,939,606 | 99.989848 | 322,340 | 0.006212 | 204,410 | 0.003940 |
8.议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,615,379,113 | 99.059679 | 43,731,628 | 0.938610 | 79,720 | 0.001711 |
| H股 | 81,939,504 | 15.481435 | 447,336,391 | 84.518565 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 4,697,318,617 | 90.533855 | 491,068,019 | 9.464609 | 79,720 | 0.001536 |
9.议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,667,089 | 99.945841 | 2,447,037 | 0.052521 | 76,335 | 0.001638 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,991,477 | 99.451189 | 28,398,544 | 0.547340 | 76,335 | 0.001471 |
10.议案名称：关于审议批准公司2026-2028年度股东回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,964,996 | 99.995161 | 152,430 | 0.003271 | 73,035 | 0.001568 |
| H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,188,240,891 | 99.995654 | 152,430 | 0.002938 | 73,035 | 0.001408 |
11.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,961,891 | 99.995094 | 153,435 | 0.003293 | 75,135 | 0.001613 |
| H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,188,237,786 | 99.995595 | 153,435 | 0.002957 | 75,135 | 0.001448 |
12.议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,960,216 | 99.995058 | 155,335 | 0.003334 | 74,910 | 0.001608 |
| H股 | 529,275,895 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,188,236,111 | 99.995562 | 155,335 | 0.002994 | 74,910 | 0.001444 |
13.议案名称：关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
型
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 4,631,384,230 | 99.403196 | 27,703,738 | 0.594604 | 102,493 | 0.002200 |
| H股 | 172,058,206 | 32.508226 | 357,059,657 | 67.461916 | 158,032 | 0.029858 |
| 普通股合计： | 4,803,442,436 | 92.579235 | 384,763,395 | 7.415744 | 260,525 | 0.005021 |
14.议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,643,675,014 | 99.666993 | 15,417,064 | 0.330895 | 98,383 | 0.002112 |
| H股 | 528,950,019 | 99.938430 | 167,844 | 0.031712 | 158,032 | 0.029858 |
| 普通股合计： | 5,172,625,033 | 99.694682 | 15,584,908 | 0.300376 | 256,415 | 0.004942 |
15.00关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
15.01议案名称：发行规模及发行方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,649,400 | 99.945461 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,204 | 0.002022 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,973,788 | 99.450848 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,204 | 0.001816 |
15.02议案名称：债券期限审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,649,400 | 99.945461 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,204 | 0.002022 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,973,788 | 99.450848 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,204 | 0.001816 |
15.03议案名称：发行品种
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,649,419 | 99.945462 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,185 | 0.002021 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,973,807 | 99.450848 | 28,398,364 | 0.547337 | 94,185 | 0.001815 |
15.04议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,645,619 | 99.945380 | 2,450,657 | 0.052599 | 94,185 | 0.002021 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,970,007 | 99.450775 | 28,402,164 | 0.547410 | 94,185 | 0.001815 |
15.05议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,649,500 | 99.945463 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,104 | 0.002020 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,973,888 | 99.450850 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,104 | 0.001814 |
15.06议案名称：债券形式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,649,500 | 99.945463 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,104 | 0.002020 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,973,888 | 99.450850 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,104 | 0.001814 |
15.07议案名称：付息、兑付方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,649,500 | 99.945463 | 2,446,857 | 0.052517 | 94,104 | 0.002020 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,973,888 | 99.450850 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,104 | 0.001814 |
15.08议案名称：担保情况
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,648,809 | 99.945449 | 2,446,857 | 0.052516 | 94,795 | 0.002035 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,973,197 | 99.450837 | 28,398,364 | 0.547336 | 94,795 | 0.001827 |
15.09议案名称：承销方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,645,519 | 99.945378 | 2,451,257 | 0.052611 | 93,685 | 0.002011 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,969,907 | 99.450773 | 28,402,764 | 0.547421 | 93,685 | 0.001806 |
15.10议案名称：发行对象
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,644,409 | 99.945354 | 2,451,257 | 0.052611 | 94,795 | 0.002035 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,968,797 | 99.450752 | 28,402,764 | 0.547421 | 94,795 | 0.001827 |
15.11议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
型
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 4,656,518,919 | 99.942661 | 2,452,557 | 0.052639 | 218,985 | 0.004700 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,843,307 | 99.448333 | 28,404,064 | 0.547446 | 218,985 | 0.004221 |
15.12议案名称：上市交易安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,649,819 | 99.945470 | 2,446,857 | 0.052517 | 93,785 | 0.002013 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,974,207 | 99.450856 | 28,398,364 | 0.547336 | 93,785 | 0.001808 |
15.13议案名称：授权事项
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,656,645,619 | 99.945380 | 2,451,157 | 0.052609 | 93,685 | 0.002011 |
| H股 | 503,324,388 | 95.096790 | 25,951,507 | 4.903210 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,159,970,007 | 99.450775 | 28,402,664 | 0.547419 | 93,685 | 0.001806 |
16.议案名称：关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,811,265 | 99.991861 | 150,213 | 0.003224 | 228,983 | 0.004915 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,186,878,844 | 99.969403 | 1,358,529 | 0.026184 | 228,983 | 0.004413 |
17.议案名称：关于分拆物泊科技上市方案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,936,565 | 99.994551 | 150,213 | 0.003224 | 103,683 | 0.002225 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,187,004,144 | 99.971818 | 1,358,529 | 0.026184 | 103,683 | 0.001998 |
18.议案名称：关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,936,565 | 99.994551 | 149,813 | 0.003215 | 104,083 | 0.002234 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,187,004,144 | 99.971818 | 1,358,129 | 0.026176 | 104,083 | 0.002006 |
19.议案名称：关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,935,590 | 99.994530 | 149,813 | 0.003215 | 105,058 | 0.002255 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,187,003,169 | 99.971799 | 1,358,129 | 0.026176 | 105,058 | 0.002025 |
20.议案名称：关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,932,590 | 99.994465 | 149,813 | 0.003216 | 108,058 | 0.002319 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,187,000,169 | 99.971741 | 1,358,129 | 0.026176 | 108,058 | 0.002083 |
21.议案名称：关于分拆物泊科技上市向公司H股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,932,590 | 99.994465 | 149,813 | 0.003216 | 108,058 | 0.002319 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,187,000,169 | 99.971741 | 1,358,129 | 0.026176 | 108,058 | 0.002083 |
22.议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,938,690 | 99.994596 | 145,413 | 0.003121 | 106,358 | 0.002283 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,187,006,269 | 99.971859 | 1,353,729 | 0.026091 | 106,358 | 0.002050 |
23.议案名称：关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,932,590 | 99.994465 | 149,813 | 0.003216 | 108,058 | 0.002319 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,187,000,169 | 99.971741 | 1,358,129 | 0.026176 | 108,058 | 0.002083 |
24.议案名称：关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,935,590 | 99.994530 | 149,813 | 0.003215 | 105,058 | 0.002255 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,187,003,169 | 99.971799 | 1,358,129 | 0.026176 | 105,058 | 0.002025 |
25.议案名称：关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,935,590 | 99.994530 | 149,813 | 0.003215 | 105,058 | 0.002255 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 5,187,003,169 | 99.971799 | 1,358,129 | 0.026176 | 105,058 | 0.002025 |
26.议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市有关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,658,935,590 | 99.994530 | 149,813 | 0.003215 | 105,058 | 0.002255 |
| H股 | 528,067,579 | 99.771704 | 1,208,316 | 0.228296 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合 | 5,187,003,169 | 99.971799 | 1,358,129 | 0.026176 | 105,058 | 0.002025 |
计：
(二)累积投票议案表决情况
27.关于选举公司非独立董事的议案
计：
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 27.01 | 李伟 | 5,156,955,579 | 99.392676 | 是 |
| 27.02 | 王九红 | 5,153,874,720 | 99.333297 | 是 |
| 27.03 | 岳广省 | 5,153,825,018 | 99.332340 | 是 |
| 27.04 | 张海军 | 5,150,798,812 | 99.274014 | 是 |
| 27.05 | 李士鹏 | 5,153,464,335 | 99.325388 | 是 |
| 27.06 | 黄霄龙 | 5,153,513,923 | 99.326344 | 是 |
28、关于选举公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 28.01 | 李维安 | 5,166,315,600 | 99.573077 | 是 |
| 28.02 | 高井祥 | 5,127,574,232 | 98.826395 | 是 |
| 28.03 | 胡家栋 | 5,166,113,632 | 99.569184 | 是 |
| 28.04 | 朱睿 | 5,154,760,977 | 99.350379 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 4,395,142,871 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
持股1%-5%普通股股东
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 263,826,275 | 99.916184 | 154,180 | 0.058391 | 67,135 | 0.025425 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 47,291,518 | 99.598764 | 154,180 | 0.324712 | 36,335 | 0.076524 |
| 市值50万以上普通股股东 | 216,534,757 | 99.985778 | 0 | 0.000000 | 30,800 | 0.014222 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于审议批准公司《2025年度利润分配方案》的议案 | 263,826,275 | 99.916184 | 154,180 | 0.058391 | 67,135 | 0.025425 |
| 5 | 关于审议批准公司非独立董事2026年度酬金的议案 | 263,798,154 | 99.905534 | 168,126 | 0.063672 | 81,310 | 0.030794 |
| 6 | 关于审议批准公司独立董事2026年度津贴的议案 | 263,668,684 | 99.856501 | 173,496 | 0.065706 | 205,410 | 0.077793 |
| 7 | 关于续聘2026年度外部审计机构及其酬金安排的议案 | 263,678,872 | 99.860359 | 164,308 | 0.062227 | 204,410 | 0.077414 |
| 8 | 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案 | 220,236,242 | 83.407783 | 43,731,628 | 16.562025 | 79,720 | 0.030192 |
| 16 | 关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所 | 263,668,394 | 99.856391 | 150,213 | 0.056889 | 228,983 | 0.086720 |
有限公司主板上市符合相关法律法规的议案
| 有限公司主板上市符合相关法律法规的议案 | |||||||
| 17 | 关于分拆物泊科技上市方案的议案 | 263,793,694 | 99.903845 | 150,213 | 0.056888 | 103,683 | 0.039267 |
| 18 | 关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案 | 263,793,694 | 99.903845 | 149,813 | 0.056737 | 104,083 | 0.039418 |
| 19 | 关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案 | 263,792,719 | 99.903475 | 149,813 | 0.056737 | 105,058 | 0.039788 |
| 20 | 关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 | 263,789,719 | 99.902339 | 149,813 | 0.056737 | 108,058 | 0.040924 |
| 21 | 关于分拆物泊科技上市向公司H股股东提供保证配额的议案 | 263,789,719 | 99.902339 | 149,813 | 0.056737 | 108,058 | 0.040924 |
| 22 | 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 | 263,795,819 | 99.904649 | 145,413 | 0.055071 | 106,358 | 0.040280 |
| 23 | 关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案 | 263,789,719 | 99.902339 | 149,813 | 0.056737 | 108,058 | 0.040924 |
| 24 | 关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 | 263,792,719 | 99.903475 | 149,813 | 0.056737 | 105,058 | 0.039788 |
| 25 | 关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案 | 263,792,719 | 99.903475 | 149,813 | 0.056737 | 105,058 | 0.039788 |
| 26 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市有关事宜的议案 | 263,792,719 | 99.903475 | 149,813 | 0.056737 | 105,058 | 0.039788 |
(五)关于议案表决的有关情况说明
第8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项议案为特别决议案；第3、5、6、7、8、16、17、18、19、20、21、22、23、
24、25、26项议案对中小投资者单独计票。
公司于2026年6月3日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》以及2026年6月22日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人向全体股东对本次股东会审议的28.00《关于选举公司独立董事的议案》征集投票权。截至征集时间结束，中证中小投资者服务中心有限责任公司共征集到10股投票委托权，并按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。其中，对议案28.01《李维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案28.02、28.03、28.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：
28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,315,600，得票数占出席会议有效表决权的比例99.573077%，当选。
28.02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,127,574,232，得票数占出席会议有效表决权的比例98.826395%，当选。
28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,113,632，得票数占出席会议有效表决权的比例99.569184%，当选。
28.04《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数5,154,760,977，得票数占出席会议有效表决权的比例99.350379%，当选。
有关上述各议案的详情请见公司日期为2026年3月27日的第九届董事会第二十二次会议决议公告、2025年度利润分配方案公告、关于续聘会计师事务所的公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳
洲附属公司提供日常经营担保的公告、关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告、关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告以及内幕消息公告；日期为2026年4月28日的第九届董事会第二十三次会议决议公告、关于提名第十届董事会非职工代表董事的公告；日期为2026年6月18日的2025年度股东会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本次股东会还听取了本公司2025年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。就本公司所知，本次股东会上，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：唐丽子、傅御
(二)律师见证结论意见：
公司2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026年6月26日?上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
