兖矿能源：第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码:600188

股票简称:兖矿能源

编号:临2026-055

兖矿能源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司(“本公司”“公司”)第十届董事会 第一次会议,于2026 年6 月26 日在山东省邹城市公司总部以现场方 式召开,应出席董事11 名,实际出席董事11 名。公司董事长召集和 主持会议,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已于2026 年6 月22 日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

(一)批准《关于选举公司董事长的议案》;

选举李伟先生为公司第十届董事会董事长。

(二)批准《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》;

根据董事长、总经理的提名,聘任王九红先生为公司总经理,纪委 书记靳家皓先生为公司高级管理人员,康丹先生、岳宁先生、徐长厚先 生、李建忠先生为公司副总经理,高春雷先生为公司总工程师(化工)、 黄霄龙先生为公司董事会秘书,赵治国先生为公司财务总监,齐俊铭先

生为公司安全总监,王保齐先生为公司总工程师;任期自本次董事会会 议结束之日起,至聘任公司第十一届高级管理人员的董事会会议结束之 日止。

公司董事会提名委员会已审查通过各位高级管理人员的任职资格, 建议董事会履行聘任程序。

(三)批准《关于设立公司第十届董事会专门委员会的议案》;

1.设立公司第十届董事会战略与发展委员会,委员为李伟、王九 红、高井祥三位董事,李伟先生担任战略与发展委员会主任委员。公 司战略规划部为战略与发展委员会的办事机构。

2.设立公司第十届董事会审计委员会,委员为胡家栋、李维安、 朱睿三位董事,胡家栋先生担任审计委员会主任委员。公司审计法务 部为审计委员会的办事机构。

3.设立公司第十届董事会薪酬委员会,委员为李维安、高井祥、 胡家栋三位董事,李维安先生担任薪酬委员会主任委员。公司运营管 理部为薪酬委员会的办事机构。

4.设立公司第十届董事会提名委员会,委员为高井祥、李伟、朱 睿三位董事,高井祥先生担任提名委员会主任委员。公司人力资源部 为提名委员会的办事机构。

5.设立公司第十届董事会可持续发展委员会,委员为李伟、朱睿、 李维安三位董事,李伟先生担任可持续发展委员会主任委员。公司运 营管理部为可持续发展委员会的办事机构。

(四)批准《关于修订部分董事会专门委员会工作细则的议案》;

批准修订《董事会战略与发展委员会工作细则》及《董事会可持 续发展委员会工作细则》。

(五)批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。

(六)批准修订《董事会秘书工作制度》。

附1:李伟先生简历

附2:总经理等高级管理人员简历

附3:证券事务代表简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日

附1

李伟先生简历

李伟,出生于1966 年9 月,工程技术应用研究员,工学博士,本 公司董事长,山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生1988 年加入前身公司,1996 年12 月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长, 2002 年5 月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长,2002 年9 月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理,2004 年3 月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作,2004 年9 月任本公司鲍 店煤矿党委副书记、矿长,2007 年8 月任本公司南屯煤矿党委副书 记、矿长,2009 年8 月任兖矿集团有限公司副总工程师兼安全监察 局副局长,2010 年4 月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局 局长,2015 年5 月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理, 2016 年6 月任本公司副董事长,2020 年8 月任华鲁控股集团有限公 司党委副书记、董事、总经理,2021 年6 月任山东能源集团有限公 司党委书记、董事长,2021 年8 月任本公司董事长。李先生毕业于 北京科技大学。

附2

总经理等高级管理人员简历

王九红,出生于1976 年6 月,正高级工程师,大学学历,工学 学士,本公司党委书记、董事、总经理。王先生2014 年9 月任本公 司南屯煤矿总工程师,2016 年12 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公 司安源煤矿党总支书记、矿长,2017 年10 月任本公司生产技术部副 部长、通防部副部长,2018 年9 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公 司党总支书记、执行董事、总经理,2020 年12 月任兖州煤业鄂尔多 斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董 事、总经理,2021 年11 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书 记、总经理,内蒙古昊盛煤业有限公司董事长,2022 年6 月任内蒙 古昊盛煤业有限公司董事,2022 年10 月任本公司副总经理,兖矿能 源(鄂尔多斯)有限公司党委书记、董事长、总经理,内蒙古矿业(集 团)有限责任公司党委书记、董事长,2022 年12 月任本公司党委委 员,2023 年5 月任兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司党委书记、董事 长,2024 年11 月任本公司党委书记、总经理,2025 年5 月任本公司 董事。王先生毕业于河北建筑科技学院。

靳家皓,出生于1971 年8 月,高级经济师,大学学历,本公司 党委委员、纪委书记。靳先生2022 年10 月加入本公司,2004 年10 月任枣庄矿业(集团)有限责任公司(“枣矿集团”)董事会秘书处副 处长、党委办公室副主任,2012 年10 月任枣矿集团铁路运输处党委 副书记、工会主席,2013 年8 月任枣矿集团铁路运输处党委书记、 工会主席,2015 年9 月任枣矿集团新安煤业公司党委书记,2017 年 4 月任枣矿集团办公室主任,2017 年8 月任枣矿集团董事会秘书、办

公室主任,2019 年11 月任枣矿集团董事会秘书、办公室主任、政策 研究室主任,2020 年5 月任临沂矿业集团有限责任公司党委常委、 纪委书记,2021 年11 月任山东能源集团鲁西矿业有限公司党委委员、 纪委书记,2022 年10 月任本公司党委委员、纪委书记。靳先生毕业 于山东科技大学。

康丹,出生于1980 年3 月,正高级工程师,大学学历,工程硕 士,本公司党委委员、副总经理。康先生2016 年3 月任本公司南屯 煤矿副矿长,2020 年4 月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长,2021 年5 月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长,2022 年4 月任本公 司安全总监,2025 年3 月任本公司党委委员,2025 年4 月任本公司 副总经理。康先生毕业于中国矿业大学。

高春雷,出生于1981 年5 月,正高级工程师,工学博士,本公 司党委委员、总工程师(化工)。高先生2011 年11 月任兖州煤业榆 林能化有限公司甲醇厂党委委员、副厂长,2018 年11 月任兖州煤业 榆林能化有限公司党委副书记、厂长,2021 年10 月任兖州煤业榆林 能化有限公司党委书记、董事长、总经理,2022 年6 月任兖矿能源 集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理,2022 年10 月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委 员、副总经理、安全总监,2023 年10 月任兖矿能源现代煤化工事业 部总经理,2024 年3 月任本公司总工程师(化工),2025 年6 月任本 公司党委委员。高先生毕业于华东理工大学。

黄霄龙,出生于1977 年11 月,正高级经济师,法律硕士,本公 司董事、董事会秘书。黄先生1999 年加入前身公司,2006 年任本公 司证券事务代表,2008 年任本公司董事会秘书处副处级秘书,2012

年任本公司董事会秘书处副处长,2013 年任原山东能源集团有限公 司股权改革改制办公室处长,2020 年8 月任山东能源集团有限公司 董事会秘书处部务委员,2021 年7 月任本公司董事会秘书,2021 年 8 月任本公司董事、董事会秘书处处长。黄先生毕业于对外经济贸易 大学。

岳 宁,出生于1978 年8 月,工程技术应用研究员,大学学历, 本公司副总经理。岳先生2015 年6 月任陕西未来能源化工有限公司 金鸡滩煤矿总工程师,2018 年12 月任金鸡滩煤矿副矿长,2020 年4 月任金鸡滩煤矿矿长,2023 年9 月任兖煤澳大利亚有限公司执行董 事、联席副董事长、执行委员会主席,2023 年10 月任本公司副总经 理。岳先生毕业于中国矿业大学。

赵治国,出生于1978 年4 月,高级会计师,大学学历,本公司 财务总监。赵先生2016 年8 月任临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党 委委员、总会计师,2017 年9 月任临矿集团财务部副部长(主持工 作)、资本证券化领导小组办公室副主任,2018 年8 月任临矿集团财 务部部长。2021 年10 月任山东能源财务管理部部务委员,2022 年2 月任本公司财务管理部部长,2023 年10 月任本公司财务总监。赵先 生毕业于陕西科技大学。

徐长厚,出生于1980 年2 月,正高级工程师,大学学历,工程 硕士,本公司副总经理。徐先生2018 年10 月任本公司鲍店煤矿安全 监察处处长、安全总监,2020 年4 月任本公司鲍店煤矿副矿长,2022 年1 月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长,2022 年10 月任本公司 营销中心党委书记、主任,山东中垠国际贸易有限公司董事长,2023 年11 月任本公司鲍店煤矿党委副书记、矿长,2025 年4 月任本公司

副总经理。徐先生毕业于中国矿业大学。

齐俊铭,出生于1974 年11 月,正高级工程师,大学学历,工程 硕士,本公司安全总监。齐先生2014 年12 月任本公司东滩煤矿安全 监察处处长,2016 年6 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支 书记、总经理,2016 年12 月任内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、 董事、总经理,2018 年9 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司总经 理助理,2020 年12 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、 执行董事,2022 年11 月任本公司调度指挥中心主任,2023 年11 月 任本公司济宁二号煤矿党委书记、矿长,2024 年8 月任兖煤菏泽能 化有限公司党委副书记、董事长、总经理,赵楼煤矿党委副书记、矿 长,2025 年4 月任本公司安全总监。齐先生毕业于山东科技大学。

李建忠,出生于1982 年2 月,正高级工程师,大学学历,工程 硕士,本公司副总经理。李先生2015 年10 月任淄博矿业集团有限责 任公司(“淄矿集团”)陕西正通煤业有限责任公司(“正通煤业”)副 总经理;2016 年10 月任淄矿集团正通煤业党委委员、副总经理;2022 年4 月任西北矿业陕西长武亭南煤业有限责任公司党委副书记、总经 理;2023 年7 月任西北矿业山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 (“大恒煤业”)党委书记、董事长、总经理,山西龙矿能源投资开发 有限公司(“龙矿投资”)党委书记、执行董事、总经理;2023 年10 月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理,龙矿投资党委书 记、执行董事、总经理,山西龙矿晋北煤机有限责任公司董事长;2025 年1 月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理,龙矿投资党 委书记、执行董事、总经理。2025 年11 月任本公司副总经理。李先 生毕业于中国矿业大学。

王保齐,出生于1975 年9 月,工程技术应用研究员,工商管理 硕士,本公司总工程师。王先生2015 年5 月任兖煤菏泽能化有限公 司赵楼煤矿总工程师,2018 年11 月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤 矿党委委员、总工程师,2020 年10 月任鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限 公司总工程师,2021 年11 月任兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司总工 程师,2022 年6 月任兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司党委委员、总 工程师,2026 年4 月任本公司总工程师。王先生毕业于中国矿业大 学(北京)。

附3 证券事务代表简历

商晓宇,出生于1982 年6 月,高级经济师,经济学硕士,本公 司证券事务代表。商女士于2005 年加入本公司,历任公司董事会秘 书处副主任经济师、副处长,现任公司董事会秘书处处长。2019 年8 月任本公司证券事务代表。商女士毕业于山东大学。