智洋创新：关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》并办理工商变更的公告

2026-043

智洋创新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》并办理工商变 更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日召开 第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议 事规则>的议案》,本事项尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议,现将具 体情况公告如下:

一、修订《公司章程》的相关情况

| 修订前条款 | 修订后条款 |

| 会。 | 会可推举一人担任会议主持人,继续开 会。 |

| 由 9 名(包括 3 名独立董事)董事组成, 设董事长一人。董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。董事会成员中 独立董事人数还应满足相关法规、证券 监管规定。 | 由 9 名(包括 3 名独立董事 、 1 名职工 代表董事)董事组成,设董事长一人, 可以设副董事长一人。董事长及副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。董事会成员中独立董事人数还应 满足相关法规、证券监管规定。 |

| 第一百一十六条 董事长不能履行职务 或者不履行职务的,由过半数的董事共 同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十六条 董事长不能履行职务 或者不履行职务的,由副董事长履行职 务(如有);副董事长不能履行职务或 者不履行职务的,由过半数的董事共同 推举一名董事履行职务。 |

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。同时,为便于实施公司变 更登记,公司董事会提请股东会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章 程变更、工商备案登记等相关手续。

二、修订《董事会议事规则》的相关情况

| 修订前条款 | 修订后条款 |

| 第五条 董事会由 9 名董事组成,其中 独立董事 3 名。董事会成员中独立董事 人数应满足相关法规、证券监管规定。 | 第五条 董事会由 9 名董事组成,其中 独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董 事会成员中独立董事人数应满足相关 法规、证券监管规定。 |

| 第十条 董事会设董事长 1 人,由公司 董事会全体董事过半数选举产生。 | 第十条 董事会设董事长 1 人,可以设 副董事长 1 人,由公司董事会全体董事 过半数选举产生。 |

| 第十二条 董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由半数以上董事共同推 举一名董事履行职务。 | 第十二条 董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由副董事长履行职务 (如有),副董事长不能履行职务或者 |

| | 不履行职务的,由过半数董事共同推举 一名董事履行职务。 |

除上述条款修订外,《董事会议事规则》其他条款不变。

上述《公司章程》的变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的 《公司章程》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日