智洋创新：关于公司董事会换届选举的公告

智洋创新科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届 满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《智 洋创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公 司开展了董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026 年6 月26 日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换 届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会对公 司第五届董事会候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名刘国永先生、聂树 刚先生、赵砚青先生、陈晓娟女士、孙培翔先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人,同意提名谭博学先生、李奇凤女士、漆彤先生为公司第五届董事会独立 董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中,李奇凤女士为会计专业人士。三位独立董事候 选人均已取得独立董事资格证明。同时根据相关规定,公司独立董事候选人需经 上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026 年第 二次临时股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投 票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与公司 职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第 五届董事会非独立董事自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任, 任期三年;公司第五届董事会独立董事自公司2026 年第二次临时股东会审议通 过之日起就任,李奇凤女士、漆彤先生任期自股东会选举通过之日起三年;谭博

学先生任期自股东会选举通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日止。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形, 不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)采取不得担任上市公 司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事的情形,不存在最近36 个月内受到中国证监会行政处 罚、证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高 人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均 符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及 独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第四届董事会 董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第四届董事 会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用, 公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日

附件:候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

刘国永,男,1968 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历, 无线电技术专业,高级工程师。1987 年7 月至1992 年7 月,任淄博计算机公司 研发工程师;1992 年8 月至1995 年8 月,任淄博远动技术研究所主任工程师; 1995 年8 月至2004 年12 月,任淄博科汇电气有限公司主任工程师;2005 年1 月至2006 年1 月,任山东信通电器有限公司总工程师;2006 年3 月至2014 年7 月,任公司执行董事、总经理;2014 年8 月至2018 年10 月,任公司董事长、 总经理;2018 年11 月至今,任公司董事长。2026 年3 月至今兼任公司董事会秘 书。

刘国永先生为公司实际控制人之一,直接持有公司17,592,098 股,间接持有 公司49,610,258 股,合计持有67,202,356 股。刘国永先生不存在《公司法》第一 百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内未受到中国 证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信被 执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件。

聂树刚,男,1977 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历,工商管理专业,高级工程师。2000 年6 月至2007 年3 月,任山东信通 电器有限公司业务经理;2007 年3 月至2014 年7 月,任公司副总经理;2014 年8 月至2018 年10 月,任公司董事、副总经理;2018 年11 月至今,任公司董 事、总经理。

聂树刚先生为公司实际控制人之一,直接持有公司13,603,807 股,间接持有 公司37,523,446 股,合计持有51,127,253 股。聂树刚先生不存在《公司法》第一 百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内未受到中国 证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信被

执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件。

赵砚青,男,1970 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历,工商管理专业,正高级工程师。1991 年10 月至1994 年7 月,任职于 淄博三元电子通讯有限公司;1994 年8 月至1996 年12 月,任淄博正大报警器 材厂副厂长;1997 年1 月至2005 年12 月,任职于山东信通电器有限公司;2006 年3 月至2014 年7 月,任公司副总经理;2014 年8 月至2023 年7 月,任公司 董事、副总经理;2023 年7 月至今,任公司董事。

赵砚青先生为公司实际控制人之一,直接持有公司10,115,014 股,间接持有 公司27,298,810 股,合计持有37,413,824 股。赵砚青先生不存在《公司法》第一 百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内未受到中国 证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信被 执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件。

陈晓娟,女,1973 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 会计学专业,注册税务筹划师。1999 年7 月至2008 年12 月,历任山东富澳电 力设备有限公司出纳、会计、主管会计、财务部长;2009 年1 月至2014 年7 月, 历任智洋有限会计、财务经理;2014 年8 月至2017 年7 月,任公司董事、财务 总监、董事会秘书;2017 年8 月至2023 年7 月,任公司董事、副总经理、董事 会秘书;2023 年7 月至今,任公司董事。

陈晓娟女士为公司员工,直接持有公司3,828,849 股。陈晓娟女士不存在《公 司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内 未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国家法院 公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》规定的任职条件。

孙培翔,男,1984 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 电气工程及其自动化专业。2006 年7 月至2007 年7 月,任职于昌邑市市政工程 建设有限责任公司行政管理部门;2007 年7 月至2014 年7 月,历任公司业务经 理、营销中心副总经理、营销中心总经理;2014 年8 月至2017 年7 月,任公司 监事、营销中心总经理;2017 年8 月至2019 年11 月,任公司董事、营销中心 总经理;2019 年12 月至2023 年7 月,任公司董事、副总经理;2023 年7 月至 今,任公司董事。

孙培翔先生为公司员工,直接持有公司1,807,391 股。孙培翔先生不存在《公 司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内 未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国家法院 公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》规定的任职条件。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

谭博学,男,1958 年3 月出生,中国国籍,大学本科学历,无境外永久居 留权,电机专业。1982 年3 月至1999 年1 月,任山东农业机械化学院教师;1999 年1 月至2003 年5 月,任山东工程学院经济学院院长、教授;2003 年5 月至2014 年1 月,任山东理工大学电气与电子工程学院院长、教授;2014 年1 月至2018 年3 月,任山东理工大学电气与电子工程学院党总支书记,教授三级,硕士生导 师;2018 年3 月退休;2021 年5 月至今任公司独立董事。

谭博学先生不是公司员工,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公 司股份,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证 券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核 实,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李奇凤,女,1978 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,会计学专业,注册会计师。2006 年至今任山东大学管理学院教师、硕 士生导师;2022 年9 月至今任潍坊综合保税区投资发展有限公司董事;2022 年 11 月至今任潍坊保税港区发展集团有限公司董事;2019 年12 月至2024 年4 月 任山东力诺医药包装股份有限公司独立董事;2025 年12 月至今任江苏麟龙新材 料股份有限公司独立董事;2026 年1 月至今任新风光电子科技股份有限公司独 立董事;2025 年11 月至今任浙江万马股份有限公司独立董事;2025 年6 月至今 任公司独立董事。

李奇凤女士不是公司员工,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公 司股份,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证 券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核

实,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

漆彤,男,1972 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历,国际法学专业。1993 年7 月至1994 年8 月任中国农业银行武汉市信托投 资公司法务;1997 年7 月至2000 年8 月任深圳长城证券有限公司法务;2003 年7 月至今,任武汉大学法学院教师,2012 年12 月获聘教授,2025 年6 月至今 任公司独立董事。

漆彤先生不是公司员工,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司 股份,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券 市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实, 不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职条件。