智洋创新：第四届董事会第二十三次会议决议公告

智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 三次会议,已于2026 年6 月23 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2026 年6 月26 日下午2 点30 分在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,聂树刚、赵砚青、陈晓娟、 谭博学、李奇凤、漆彤以通讯方式参加,其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持,公司高级管理人员列席本次董事会 会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

1.审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议

董事会认为:鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司 规章制度的规定,对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审 核,公司董事会同意提名刘国永先生、聂树刚先生、赵砚青先生、陈晓娟女士、 孙培翔先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起三 年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

1.1 审议通过《关于提名刘国永先生为第五届董事会非独立董事候选人的议

1.2 审议通过《关于提名聂树刚先生为第五届董事会非独立董事候选人的议

1.3 审议通过《关于提名赵砚青先生为第五届董事会非独立董事候选人的议

1.4 审议通过《关于提名陈晓娟女士为第五届董事会非独立董事候选人的议

1.5 审议通过《关于提名孙培翔先生为第五届董事会非独立董事候选人的议

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议,并将采用累积投票制方式表决。

2.审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会认为:鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司 规章制度的规定,对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审 核,公司董事会同意提名谭博学先生、李奇凤女士、漆彤先生为第五届董事会独 立董事候选人,其中李奇凤女士为会计专业人士。李奇凤女士、漆彤先生任期自 股东会选举通过之日起三年;谭博学先生任期自股东会选举通过之日起至连续担 任公司独立董事满六年之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

2.1 审议通过《关于提名谭博学先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.2 审议通过《关于提名李奇凤女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.3 审议通过《关于提名漆彤先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议,并将采用累积投票制方式表决。

3.审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

董事会认为:为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合 公司实际情况公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》进行修订。经董事会会 议审议,全体董事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于修订<公司章程>、<董事会议事规则>并办理工商变更的公告》。

4.审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日