京基智农：董事长工作细则(2026年6月)

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事长工作细则

(2026 年6 月修订)

第一章总则

第一条为进一步完善深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)治 理,强化董事会决策功能,确保股东会和董事会决策的有效执行,提高工作效率,保证公司 经营决策和日常管理的有机衔接,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律法规和 《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 结合公司实际,制定本细则。

第二条公司设董事长一名,由董事会选举产生,对公司和董事会负责,是公司的 法定代表人。

第三条董事会根据股东会和《公司章程》的授权,结合公司的实际情况,对董事 长职责、权限进行规定。董事长在本细则规定的授权范围内行使职权。

第二章董事长的职权

第四条董事长行使下列职权:

(一)主持股东会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)董事会授予的其他职权。

第五条董事会授权,在董事会闭会期间,董事长行使如下具体职责和权限:

(一)审议批准总裁提出的公司高级管理人员工作具体分工的方案;

(二)除《公司章程》规定的情况外,公司派出至子公司的董事、监事和总经理、副 总经理等经营班子成员的候选人,由总裁提名,董事长决定;

(三)决定公司董事长办公室、审计部门、财务部门等部门人员(高级管理人员除 外)的聘任和解聘事项;

(四)决定董事会各专门委员会下设工作组的组成人选;

(五)审议批准董事会专项工作经费计划;

(六)决定公司在子公司及参股公司行使股东权力时,非须经公司董事会、股东会集 体审议决策的事项;

(七)公司资金、交易审批权限:

1、批准公司及控股子公司之间的1,000 万元以上的内部借款。

2、批准超出总裁审批权限,但未达到公司董事会、股东会审议标准的对外投资、 购买或出售资产等重大交易事项(不含对外担保、提供财务资助)。

上述交易不含购买原材料、燃料和动力;接受劳务;出售产品、商品;提供劳 务;工程承包及与公司日常经营相关的其他交易,但资产置换中涉及前款规定交易 的,仍包含在内。

3、批准超出总裁权限,但未达到公司董事会、股东会审议标准的关联交易事项。

(八)批准由公司总裁办公会议提出的除董事、高级管理人员以外的薪酬与考核管理 办法和员工奖惩条例等相关制度,批准除公司高级管理人员以外的所有员工的工资绩 效等奖罚事项或其他专项奖励事项;

(九)其他经董事会授权的事项;

(十)基于保证公司利益及管理效率,董事长有权决定其他不需要提交董事会或股东 会审议批准的事项。

第三章其他

第六条董事会专项工作经费

(一)根据工作需要,董事会设立专项工作经费,由公司财务部门核算,董事长审批 或董事长授权总裁审批,列入当年财务预算;

(二)董事会专项工作经费主要用于:

1、董事及相关人员的工作费用支出;

2、公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议的费用;

3、董事会的其他工作费用支出。

第四章附则

第七条本细则经公司董事会决议通过之日起执行。本细则由公司董事会负责制 定、解释及修订。

第八条本细则未尽事宜,按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等相关规定执行。

深圳市京基智农时代股份有限公司

二?二六年六月二十九日