昆药集团：十一届二十次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司十一届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于2026 年6 月29 日下 午以通讯表决方式召开公司十一届二十次董事会会议。会议通知以书面方式于2026 年6 月23 日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持,本次会议应参加表决董 事15人,实际参加表决15 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名 方式投票表决,审议并通过以下决议:

1、关于聘任公司副总裁的议案(详见《昆药集团关于高级管理人员变更的公告》)

本议案已经公司十一届董事会提名委员会2026 年第四次会议审议通过,并同意 提交公司董事会审议。

同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票

2、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案

根据岗位价值、个人能力及薪酬合理平衡等因素,依据《公司2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案》,确定部分人员薪酬相关事项。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

关联董事孟丽女士回避表决。

同意:14 票 反对:0 票 弃权:0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日