中泰化学：九届六次董事会决议公告

债券代码:148437

债券简称:23 新化K1

新疆中泰化学股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)九届六次董事会于2026 年6月26日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,于2026年7月3日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,就提交会议的议案形 成以下决议:

一、会议以赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过关于公司继续 开展期货套期保值业务的议案。

详细内容见2026 年7 月4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于继续开展期 货套期保值业务的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二?二六年七月四日