ST惠伦：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到副总经理、 董事会秘书潘毅华先生提交的书面辞职报告,潘毅华先生因工作调整原因辞去公 司副总经理、董事会秘书职务,辞职后将担任公司其他职务。根据相关法律法规 及《公司章程》的规定,潘毅华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效, 其原定任期至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,潘毅华先生直接持有公司股份210,000 股,占公司总股 本的0.0748%。辞职后,潘毅华先生将继续严格按照股份变动相关法律法规的要 求进行股份管理,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对潘毅华先生任职期间的工作表示衷心感谢。

二、关于董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,在聘任新的董事 会秘书之前,由公司董事长邢越先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律 法规以及《公司章程》的规定,尽快完成董事会秘书的聘任工作。

邢越先生的联系方式如下:

电话:0769-38879888-2233

传真:0769-38879889

电子邮箱:flzqsw@dgylec.com

通讯地址:广东省东莞市黄江镇黄江东环路68 号

三、备查文件

1、潘毅华先生的辞职报告。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年7月3日