中远海特：第九届董事会第九次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第九次会议于2026年7月1日发出通知,会议以通讯表决方式进 行,议题以电子邮件方式送达每位董事,全体董事于2026年7月3日 进行了表决。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公 司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于提名陈帅先生为公司第九届董事会董事候选 人的议案

根据公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐, 并经董事会提名委员会审核,董事会同意提名陈帅先生为公司第九 届董事会董事候选人,任期自股东会决议通过之日起至公司第九届 董事会任期届满为止。本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东 会审议批准。

同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,全票通过。

(二)审议通过关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议 案

根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟由董事会召集, 于2026 年7 月21 日召开2026 年第二次临时股东会。详细内容请见 公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证 券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份 有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日

附件:陈帅先生简历

1974 年出生。历任中海集装箱运输有限公司(现称中远海运发 展股份有限公司)箱运一部美加线调度科科长、箱运一部经理助理兼 美加线调度科科长、箱运一部副经理兼美加线调度科科长,中海集 装箱运输(香港)有限公司总经理助理,中海集装箱运输股份有限

公司美洲部总经理,中海集装箱运输股份有限公司总经理助理兼美 洲部总经理,中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员, 中远海运控股股份有限公司/中远海运集装箱运输有限公司副总经 理、党委委员,中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理。 陈帅先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。