鹿得医疗：第四届董事会第十五次会议决议公告

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月3 日

2.会议召开地点:南通工厂会议室

3.会议召开方式:现场及电话连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月23 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长项友亮

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司回购股份报告书的议案》

1.议案内容:

具体情况详见公司2026 年7 月3 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《回购股份报告书公告》(公告编号:2026-038)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

公司独立董事专门会议审议同意。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

(二)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事专门会议关于第四届董事 会第十五次会议相关事项的审查意见》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日