中稀有色：第九届董事会2026年第六次会议决议公告

中稀有色金属股份有限公司 第九届董事会2026 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

中稀有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年第六次会议于2026 年7 月3 日下午14:30,在广州市番禺区汉溪大 道东386 号广晟万博城A 塔写字楼37 楼会议室以通讯方式召开。本次 会议通知于2026 年6 月28 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应 出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由董事长杨杰先生召集并主持, 公司高级管理人员列席本次会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于“稀土 高端功能新材料研发及中试线建设”项目立项的议案》。

高性能特殊领域稀土粉体材料是稀土元素特别是中重稀土元素重 要应用领域之一,会议同意公司与科学院所合作开展高端稀土复合涂层 粉体材料研究,主要为重型燃气轮机、航空航天发动机、高深宽比刻蚀 机等高端装备领域提供涂层解决方案,攻关核心关键材料规模化制备技 术难题,并实现科技成果转化。项目以公司自有资金1950 万元在广州 市投资建设高性能特殊领域稀土粉体材料中试示范线2 条,项目周期预 计为2 年,建成可实现年产20 吨产能规模。

本项目深耕高性能稀土粉体材料研发与产业落地,完善稀土中下游

创新应用体系,夯实产业科技自立自强根基,有利于进一步提升公司核 心竞争力。本次项目是公司抢抓高端装备国产化机遇,攻坚高端装备领 域关键配套新材料,实施产业链高端化应用延伸的重要尝试。

该项目目前处于中试研发投入阶段,研发难度较大,实施周期长, 存在研发项目失败等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二?二六年七月四日