赣能股份：2026年第四次临时董事会会议决议公告

江西赣能股份有限公司 2026 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)江西赣能股份有限公司2026 年第四次临时董事会会议于2026 年6 月25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

开。

(二)本次会议的召开时间为2026 年7 月3 日,会议以现场及通讯方式召

(三)本次会议应参加董事10 人,实际参加董事10 人。

(四)本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持,公司董事会秘书及其 他高级管理人员列席本次会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议,通过决议如下:

(一)以7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司《关于与控股股东 签订<江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的议案》。

三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决,议案由出席会 议的其余七名董事投票表决。

为充分发挥资源整合效应,董事会同意公司与控股股东江西省投资集团有限 公司(以下简称“江投集团”)签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》, 由公司托管江投集团所持的江西遂川抽水蓄能有限公司100%股权,托管期限自

公司董事会审议通过之日起至满一年之日止。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东签 订<江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的公告》(2026-31)。

(二)以10 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司《关于补选公司 董事会战略、投资与ESG 委员会委员的议案》。

同意补选公司董事许新兰女士为公司第十届董事会战略、投资与ESG 委员 会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于完成董事变更 及补选董事会战略、投资与ESG 委员会委员的公告》(2026-32)。

三、备查文件

(一)公司2026 年第四次临时董事会会议决议;

(二)公司第十届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日