英杰电气：第六届董事会第一次会议决议公告

四川英杰电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议 于2026 年7 月2 日以现场和通讯相结合的方式召开。在公司同日召开的2026 年 第一次临时股东会和职工代表大会选举产生第六届董事会成员后,经全体董事一 致同意,豁免本次会议通知时限要求,会议通知于2026 年7 月2 日以现场告知方 式发出。本次会议经全体董事推举,由王军先生主持。本次会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举王军先生为公司第六届董事会董事长,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会,专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。各委员会具体人员组成如下:

战略与ESG 委员会:王军先生(主任委员)、周英怀先生、杨耕先生

审计委员会:冯渊女士(主任委员)、许建平先生、朱健先生

提名委员会:许建平先生(主任委员)、冯渊女士、陈金杰先生

薪酬与考核委员会:杨耕先生(主任委员)、许建平先生、崔连润先生

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议,董事会同意聘任周英怀先生为公司总经理,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会同 意聘任陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生为公司副总经理,任期三年,自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会同 意聘任张海涛女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会同 意聘任刘世伟先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任陈文女士为公 司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。

8、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司经营管理需求,持续推进信息化、数字化体系建设,提升整体运 营管理效率,董事会同意对现有组织架构进行优化调整,并授权公司管理层负责 本次调整方案细化、落地执行及后续相关全部事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布 的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、公司第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日