申昊科技：第五届董事会第五次会议决议公告

债券代码:123142

债券简称:申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议 于2026 年7 月2 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5 号公司五楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限(通知于2026 年6 月29 日以电子邮件方式发出)。本次应出席董事7 名,实际出席会议的董事 7 名(其中胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生以通讯表决方式出席会议)。本 次会议由董事长曹光客先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会 议,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司及子公司拟购买资产的议案》;

公司及下属子公司(指全资子公司)根据经营发展需要,拟向多家供应商采 购服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币20 亿元, 主要用于为客户提供算力租赁服务。本次交易的交易对方尚未最终确定,经初步 摸排论证,本次交易对手方不属于公司关联方,不构成关联交易。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过;尚需提交公司2026 年第三次 临时股东会审议,并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构 申请授信、融资租赁暨相关担保的议案》;

为加速业务发展,盘活存量资产,拓宽融资渠道,公司及子公司(指全资子 公司且含未来新设立的,下同)拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信,并 开展融资租赁业务。交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关 系的银行及其他金融或非金融机构,总额度不超过人民币25 亿元(最终以各机 构实际审批为准),有效期限为自公司2026 年第三次临时股东会审议通过之日起 至2026 年度股东会召开之日止,该总额度在有效期内可循环使用。

公司及子公司在上述授信、融资租赁额度内,可以按各机构的要求以资产进 行抵押、质押等担保,并同意公司为子公司提供总额不超过人民币25 亿元的担 保。前述担保授权有效期间为自公司2026 年第三次临时股东会审议通过之日起 至2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议,并需经出席股东会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)审议通过了《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026 年7 月20 日(星期一)召开2026 年第三次临时股东会, 审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

(一)第五届董事会第五次会议决议;

(二)第五届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月4 日