税友股份：第六届董事会第十九次会议决议公告

税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议 通知已于2026 年6 月26 日以电子邮件方式送达,会议于2026 年7 月2 日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人,会议由董事长张镇潮先生主持,部分高级管理人员列席会议。本次会 议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,会 议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《关于出售闲置资产的议案》

鉴于公司已于2025 年2 月迁入新总部大楼办公,原总部大楼目前处于闲置 状态。为盘活公司资产,提高资产流动性,同意以总价人民币11,600 万元的价 格,出售位于杭州市滨江区浦沿街道南环路3738 号的写字楼,并提请股东会授 权管理层及管理层授权的相关人员办理上述资产出售的相关手续。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《关于出售闲置资产的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定,公司第六届董事会第十九次会 议议案需提交股东会审议,董事会同意于2026 年7 月20 日召开公司2026 年第 一次临时股东会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-019)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日