鹏欣资源：第八届董事会第二十一次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会 议于2026 年7 月3 日(星期五)以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7 名, 实到董事7 名,有效表决票7 票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过 如下决议:

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日

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