夜光明：对外投资设立合伙企业的公告

浙江夜光明光电科技股份有限公司 对外投资设立合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

根据浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略及经 营发展需要,公司与台州承锦企业管理有限公司(以下简称“承锦企管”)共同 投资设立海南马腾利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),合伙 企业注册资本为1000 万元人民币,其中公司出资999 万元人民币,承锦企管出 资1 万元人民币。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,公司本次对外投资不构 成重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四)决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》7.1.6 条规定:“上市公司发生股权交 易,导致公司合并报表范围发生变更的,应当以该股权所对应公司的相关财务指 标作为计算基础,适用本规则第7.1.2 条或者第7.1.3 条。”

经计算,本次交易相关指标均未达到《公司章程》《股东会议事规则》《董事 会议事规则》及《对外投资管理办法》中规定的董事会和股东会审批标准,本次 交易无需提交董事会或股东会审议,由董事长审批决定。

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立合伙企业名称、注册地址、经营范围等信息已报当地工商行政管理部 门注册登记,当地工商行政管理部门已核定下发营业执照。

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域

(七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称:台州承锦企业管理有限公司

注册地址:浙江省台州市路桥区桐屿街道桐杨路390 号怡和雅苑7 幢1202 室(作为办公使用)

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

成立日期:2026 年6 月23 日

法定代表人:应云芳

主营业务:一般项目:企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;市场 营销策划;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服 务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本:10,000 元

信用情况:不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一)投资标的基本情况

合伙企业名称:海南马腾利投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:海南省海口市龙华区海垦街道海秀大道84 号龙华数字经济产业

园(集中办公区)

注册资本:人民币1000 万元

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投活动 (经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公 示系统(海南)向社会公示)

序号 合伙人名称 投资方式 出资额(万元) 比例(%)

浙江夜光明光电科技股份有

现金 999.00 99.90%

限公司

2 台州承锦企业管理有限公司 现金 1.00 0.10%

合计 1000.00 100.00%

公司拟以自有资金通过合伙企业认购合肥锐晶创芯新材料有限公司(以下简 称“合肥锐晶”)新增注册资本人民币48.7805 万元,本次增资完成后,公司将 通过合伙企业持有合肥锐晶8%的股权。合肥锐晶是一家专业从事人造金刚石单 晶研发,生产,销售的企业,公司为了优化战略布局,拟通过增资合肥锐晶切入 金刚石新材料领域,拓展材料业务版图,培育新的利润增长点。根据合肥锐晶 2025 年度财务报表(未经审计),截至2025 年12 月31 日, 资产总额为71.30 万元,净资产为69.95 万元,2025 年营业收入为72.33 万元, 净利润为-20.05 万元。

(二)出资方式

本次对外投资的出资方式为:现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资 等方式出资,也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司与承锦企管共同投资设立海南马腾利投资合伙企业(有限合伙),合伙 企业注册资本为1000 万元人民币,其中公司出资999 万元人民币,承锦企管出 资1 万元人民币,承锦企管为普通合伙人,公司为有限合伙人。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定,符合公司的战略规划 及经营需要,但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,公司将积极参 与健全治理结构,积极防范和应对上述可能发生的风险,力争获得良好的投资回 报。

(二)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项是基于公司未来发展战略考虑,对公司财务状况和经营 成果不会产生重大影响,不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益。 合 伙企业对财产进行专业化的管理、运用,实施投资,为合伙人创造良好投资回报, 对公司未来的经营发展具有积极影响,符合公司和全体股东的整体利益。

六、备查文件

《浙江夜光明光电科技股份有限公司对外投资审批表》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日