江化微：关于收到淄博市财政局批复暨控制权拟发生变更的进展公告

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于收到淄博市财政局批复暨控制权拟发生变更的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次权益变动的基本情况

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东淄博星恒 途松控股有限公司(以下简称“淄博星恒途松”)2026 年1 月19 日与上海福迅 科技有限公司(以下简称“上海福迅科技”)签署了《关于江阴江化微电子材料 股份有限公司附条件生效的股份转让协议》,根据协议约定,淄博星恒途松拟将 其持有的公司股票92,382,329 股转让给上海福迅科技,占公司总股本的23.96%, 具体内容详见公司于2026 年1 月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份暨控 制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-009)等相关公告。

公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进 一步审查决定书》(反执二审查决定〔2026〕161 号),具体内容详见公司于2026 年3 月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电 子材料股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不 实施进一步审查决定书>暨控制权拟发生变更的进展公告》 (公告编号:2026-023)。

2026 年6 月1 日,公司收到控股股东淄博星恒途松的通知,其与上海福迅 科技经内部决策审批后签署了《附条件生效的股份转让协议之补充协议》,对《股 份转让协议》的部分条款进行调整,具体内容详见公司于2026 年6 月2 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公 司关于控股股东签署《附条件生效的股份转让协议之补充协议》暨控制权拟发生 变更的进展公告》(公告编号:2026-036)等相关公告。

二、进展情况

2026 年7 月3 日,公司收到控股股东淄博星恒途松的通知,淄博市财政局

已出具《关于核准淄博市城市资产运营集团有限公司权属企业淄博星恒途松控股 有限公司转让所持有的江阴江化微电子材料股份有限公司全部股权(23.96%)的 通知》(淄财金监[2026]38 号),批复主要内容如下:

经市人民政府同意,现同意淄博市城市资产运营集团有限公司权属企业淄博 星恒途松控股有限公司以非公开协议转让方式向上海福迅科技有限公司转让所 持有的江阴江化微电子材料股份有限公司全部92382329 股股份(占上市公司总 股本23.96%),每股转让价格为20 元,转让价款共计为1847646580 元。因江阴 江化微电子材料股份有限公司实施2025 年年度权益分派,每10 股派发现金红利 0.60 元,同意本次交易的每股转让价格相应调整为19.94 元,转让价款共计为 1842103640.26 元。

请接文后,由淄博市城市资产运营集团有限公司指导和监督淄博星恒途松控 股有限公司依规依纪依法按程序办理相关手续,确保国有资产安全完整和保值增 值。

三、其他事项说明

截至本公告日,本次事项尚需履行的主要程序包括但不限于:受让方取得内 部决策机构及主管国资监管机构的批准或备案(如需)、上海证券交易所对本次 股份转让的合规确认、在中登公司办理股份协议转让过户相关手续,相关审批程 序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。

公司将持续关注后续进展情况,严格按照法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息应以公司通过指定媒体正式披露的信 息为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月4 日