江南新材：第二届董事会第二十一次会议决议公告

江西江南新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月29 日以电子邮件方式发出第二届董事会第二十一次会议通知,会议于2026 年7 月 3 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际参加表决 董事9 人,会议由董事长徐上金先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件 及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》

根据公司《2026 年股票期权激励计划》的有关规定和公司2026 年第一次临 时股东会的授权,同意对公司2026 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计 划”)的相关事项进行调整,本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产 生重大影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响本激励计划的继续实施, 本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司指定信息披露媒体的《关于调整2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》 (公告编号:2026-036)。

表决结果:董事黄淑林回避表决,同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》

根据公司2026 年第一次临时股东会的授权,本激励计划的首次授予条件已

经成就,同意以2026 年7 月3 日作为本激励计划的首次授予日,并以147.82 元 /份的行权价格向符合条件的51 名激励对象合计授予150 万份股票期权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司指定信息披露媒体的《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股 票期权的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:董事黄淑林回避表决,同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日