西菱动力：2026年第二次临时股东会决议公告

成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东会未出现否决议案的情况;

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2026 年7 月3 日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026 年7 月3 日上午9:15-9:25,9:30 至11:30,13:00 至15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月3 日上午9:15 至15:00 期间的任 意时间。

2. 会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道298 号公司会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议主持人:公司董事长魏晓林先生

5. 表决方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席会议股东及股东代表117 人,代表股份143,211,229 股,占公司有 表决权股份总数的36.3468%。通过现场投票的股东4 人,代表股份138,361,528 股, 占公司有表决权股份总数的35.1160%。通过网络投票的股东113 人,代表股份 4,849,701 股,占公司有表决权股份总数的1.2308%。通过现场和网络投票的中小股

东114 人,代表股份4,857,121 股,占公司有表决权股份总数的1.2327%。

公司部分董事、高级管理人员列席本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《成 都西菱动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《成都西菱 动力科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

三、议案审议表决情况

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度》

股东会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度》。

表决结果:同意142,098,885 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2233%;反对1,060,424 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7405%; 弃权51,920 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0363%。

此议案中小股东表决情况为:同意3,744,777 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的77.0987%;反对1,060,424 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的21.8324%;弃权51,920 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0689%。

此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞 成通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本 次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、 表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议决议》

2.《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2026 年第二次临 时股东会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日