天威视讯：第九届董事会第十七次会议决议公告

深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年7 月 3 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,于2026 年7 月3 日在深圳 市福田区彩田路6001 号深圳广电文创中心23 层公司2301 会议室采用现场与电 话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第十七次会议。本次会议由董事、总 经理赵为纲(代行董事长职责)召集并主持。会议应出席董事11 名,实际出席 董事11 名,其中独立董事毕晓婷通过线上会议参会,董事吕兵兵委托董事赵为 纲代为出席,公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

全体董事一致选举季彤先生为公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届 董事会一致。根据公司《章程》“董事长为公司的法定代表人”之规定,季彤先 生为公司法定代表人,公司将按照工商部门的规定,尽早完成法定代表人的变更 手续。

2.审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。

会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会战略委员会委员,任期与公司 第九届董事会一致。根据公司战略委员会工作细则,董事长季彤先生担任战略委 员会主任委员。

3.审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会提名委员会委员,任期与公司 第九届董事会一致。

4.审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期 与公司第九届董事会一致。

三、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026 年7 月4 日