R汇车1：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：400245证券简称：R汇车1主办券商：中信证券转债代码：404004转债简称：汇车退债公告编号：2026-041

广汇汽车服务集团股份公司2026年第一次临时股东会决议公告

第一节会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月3日

2.会议召开地点：四川省成都市天府新区隆祥西一街88号广汇CBD四楼会议室

3.会议召开方式：

√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：本次会议由代行董事长职责的董事王胜先生主持

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：参加本次股东会表决的股东或授权代表人数1304人，代

表股份73.61亿股，占公司有表决权股数的40.97%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份43.35亿股，占公司有表决权股数的

24.13%；参加网络投票的社会公众股股东人数1300人，代表股份30.26亿股，占公司有表决权股数的16.84%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事4人，列席2人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

第二节议案审议情况

（一）审议否决《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》

1.议案内容：

公司部分高级管理人员以现场方式列席会议。具体内容详见公司2026年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正“广汇转债”转股价格的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,705,018,410股，占本次股东会有表决权股份总数的

38.49%；反对股数4,321,293,650股，占本次股东会有表决权股份总数的61.48%；弃权股数2,049,700股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%。该议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2026年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正“广汇转债”转股价格的公告》。持有“汇车退债”的关联股东已回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会对公司2026年度融资担保事项进行授权并确认2025年度融资担保事项的议案》

1.议案内容：

持有“汇车退债”的关联股东已回避表决。

具体内容详见公司2026年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请股东会对公司2026年度融资担保事项进行授权并确认2025年度融资担保事项的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,477,660,083股，占本次股东会有表决权股份总数的

74.41%；反对股数1,722,374,589股，占本次股东会有表决权股份总数的

23.40%；弃权股数161,224,629股，占本次股东会有表决权股份总数的

2.19%。该议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

（三）审议否决《关于为子公司2026年度融资提供反担保暨关联担保的议案》

1.议案内容：

不适用具体内容详见公司2026年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为子公司2026年度融资提供反担保暨关联担保的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数934,508,394股，占本次股东会有表决权股份总数的20%；反对股数3,448,708,839股，占本次股东会有表决权股份总数的73.81%；弃权股数289,455,158股，占本次股东会有表决权股份总数的6.19%。

该议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2026年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为子公司2026年度融资提供反担保暨关联担保的公告》。新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票

议案适用）

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已回避表决。

议案序号

议案1中持有“汇车退债”的关联股东已回避表决。议案3新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已回避表决。

第三节律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

（二）律师姓名：杨晶晶、欧阳可

（三）结论性意见

第四节备查文件目录

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。公司2026年第一次临时股东会决议

广汇汽车服务集团股份公司

董事会2026年7月3日