旗天科技：第七届董事会第二次会议决议公告

旗天科技集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、旗天科技集团股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二次会议 通知于2026 年7 月3 日以专人送达、电子邮件方式发出,全体董事同意豁免会 议通知期限;

开;

2、本次董事会会议于2026 年7 月3 日在公司会议室以现场和通讯的方式召

3、本次董事会会议应参加董事7 人,实际参加董事7 人;

4、本次董事会会议由公司董事长李立宏先生主持,公司高级管理人员列席 了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议:

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式,审议以下议案并形成决

1、审议通过《关于终止2024 年度向特定对象发行股票事项并签署相关终止 协议的议案》。

自启动2024 年度向特定对象发行股票事项以来,公司积极推进相关工作。 现综合考虑当前资本市场环境变化、公司实际情况等诸多因素,经与相关各方充 分沟通、审慎分析后,同意公司终止2024 年度向特定对象发行股票事项,并与 认购对象深圳市七彩虹皓悦科技有限公司签署《旗天科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》,同时向深圳证券交 易所申请撤回相关申请文件。

此项议案已经独立董事专门会议审议通过。

此项议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过,关联董事李立宏先生、 张莉莉女士、鲍承远先生回避表决。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行股票暨控制 权拟发生变更事项并撤回申请文件的公告》。

二、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日