嘉欣丝绸：2026年第一次临时股东会决议公告

c魅力丝绸中国嘉欣 公告编号:2026―032

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形;

2.本次股东会无否决提案的情形,无修改提案的情形;

3.本次股东会不存在临时增加提案的情形。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年7月3日(星期五)下午15:00;

(2)网络投票时间:①通过深交所交易系统投票的时间为2026年7月3日的 交易时间,即9:15―9:25,9:30―11:30和13:00―15:00;②通过互联网投票系统 投票的时间为:2026年7月3日9:15―15:00。

2.召开地点:浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

3.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长周国建先生

6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有 关规定。

7.会议出席情况:出席本次股东会的股东及股东授权代表共计193人,代表 股份251,042,555股,占公司有表决权股份总数的44.82%。

其中,现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共9人,代表股 份248,999,171股,占公司有表决权股份总数的44.46%;通过网络投票出席会议 的股东184人,代表股份2,043,384股,占公司有表决权股份总数的0.36%。

其中,出席本次股东会的中小投资者(除上市公司的董事和高级管理人员, 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)188人,代表股份6,532,084股,

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占公司有表决权股份总数的1.17%。

公司部分董事出席本次股东会,董事会秘书等部分高级管理人员列席本次股 东会,见证律师现场进行见证。

三、议案审议和表决情况

案:

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开,审议通过了如下议

1.审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况:

同意 反对 弃权

250,388,685 99.74% 505,170 0.20% 148,700 0.06%

其中,中小投资者表决情况:

同意 反对 弃权

中小投资者

中小投资者

中小投资者

5,878,214 89.99% 505,170 7.73% 148,700 2.28%

表决结果:本议案获表决通过。

四、律师出具的法律意见

浙江圣文律师事务所律师认为:本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、 出席股东会人员资格及股东会表决方式符合《公司法》、《股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。《关于浙江嘉 欣丝绸股份有限公司2026 年第一次临时股东会律师见证法律意见书》全文刊登 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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五、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议

2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026年7月4日