福赛科技：关于董事会换届选举的公告

芜湖福赛科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称“福赛科技”或“公司”)第二届董事会 任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举并于2026 年 7 月3 日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》。

上述议案尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、第三届董事会的组成

公司第三届董事会将由8 名董事组成,包括4 名非独立董事、3 名独立董事和1 名职工代表董事。

根据相关规定,4 名非独立董事、3 名独立董事由公司股东会选举产生,采用累 积投票制进行选举。公司将召开职工代表大会,选举1 名职工代表董事,与经公司股 东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期在股东会审议通过 后自2026 年8 月1 日起三年。

二、第三届董事会候选人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名陆文波先生、鲍志峰先生、 殷敖金先生和杨宏亮先生为第三届董事会非独立董事候选人;提名王悦女士、朱光伟 先生、凌飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

独立董事候选人王悦女士和朱光伟先生已取得独立董事任职资格证书,凌飞先生 尚未取得独立董事任职资格证书,但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证

券交易所认可的独立董事培训证明文件。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳 证券交易所备案审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026 年 第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

三、其他说明情况

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。

独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管 理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一,也不存在连任 本公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会成员 仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定,勤勉尽责 履行董事职责。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日

附件:第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陆文波先生,1973 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995 年10 月至1999 年5 月就职于常州刘国钧职业教育中心实验工厂,任车间主任;1999 年6 月至2001 年4 月就职于常州先科电机厂,任副总经理;2001 年5 月至2006 年8 月就职于常州新泉汽车内饰件有限公司,任总经理;2006 年9 月至2020 年7 月历任 福赛有限执行董事、董事长,并兼任总经理;曾任公司总经理,2020 年7 月至今担 任公司董事长。

截至本公告披露日,陆文波先生直接持有公司股份40,396,720 股(约占公司总 股本的34.11%),同时通过持有芜湖欣众投资中心(有限合伙)99.99%的出资份额 持有公司股份3,989,601 股(约占公司总股本的3.37%),为公司控股股东、实际控 制人。陆文波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人 员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形, 不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业 板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

鲍志峰先生,1971 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 2007 年12 月至2011 年5 月,就职于延锋杰华汽车部件有限公司分公司安徽淮南极 纺汽车零部件有限公司,任总经理;2011 年6 月至2020 年8 月,就任于库博标准中 国投资有限公司,就任工厂总经理、亚太区运营总监;2020 年9 月至2025 年9 月就 职于宁波华翔电子股份有限公司,任饰条事业部总经理;2025 年10 月至今担任公司 总经理,2025 年11 月至今担任公司董事。

截至本公告披露日,鲍志峰先生未持有公司股份。鲍志峰先生与公司控股股东、 实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存 在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不是 失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

殷敖金先生,1972 年3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。2003 年6 月至2004 年6 月就职于常州市支点模具制造有限公司,任副总经理;2004 年7 月至2006 年11 月就职于常州恒仕塑料模具制造有限公司,任总经理;2006 年12 月 至2020 年7 月任福赛有限副总经理;2018 年10 月至2020 年7 月任福赛有限董事; 2020 年7 月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,殷敖金先生持有公司股份7,791,280 股。殷敖金先生与公司 控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管 理人员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号― ―创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

杨宏亮先生,1975 年6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。2005 年6 月至2009 年7 月就职于米思米(中国)精密机械贸易有限公司,任塑料模具事 业部总监;2009 年7 月至2013 年9 月就职于金发科技股份有限公司,任国际运营部 经理;2013 年9 月至2014 年5 月就职于幸陆国际贸易(上海)有限公司,任总经理; 2014 年6 月至2020 年7 月任福赛有限副总经理;2018 年10 月至2020 年7 月任福赛 有限董事;2020 年7 月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,杨宏亮先生持有公司股份1,102,500 股。杨宏亮先生与公司 控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管 理人员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号― ―创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

王悦女士,1978 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士学位。 先后在香港理工大学、中欧国际工商学院担任研究助理,2012 年-2013 年赴美国伊利

诺伊斯大学香槟分校(UIUC)的会计系齐默尔曼研究中心做访问学者;2023-2024 年 赴英国纽卡斯尔大学商学院做访问学者;曾担任江铃汽车股份有限公司、上海康鹏科 技股份有限公司、上海新华传媒股份有限公司、广东扬山联合精密制造股份有限公司、 江苏宏特特种部件股份有限公司、新光维医疗科技(苏州)股份有限公司、珠海市乐 通化工股份有限公司、大盛微电科技股份有限公司、美设国际物流集团股份有限公司、 盈方微电子股份有限公司独立董事。现任上海财经大学会计学院教授,博士生导师。

截至本公告披露日,王悦女士未持有公司股份。王悦女士与公司控股股东、实际 控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不是失信 被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公 司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

朱光伟先生,男,1963 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。 1980 年9 月至1984 年7 月就读于南京航空航天大学机械制造专业;1984 年8 月至 1985 年8 月就职于航空部第351 厂,任技术员;1985 年9 月至1988 年7 月,于大连 理工大学机械制造专业攻读硕士研究生;1988 年8 月至1993 年4 月就职于华东理工 大学机械工程系,历任助教、讲师;1993 年5 月至1997 年4 月就职于贺利氏电测骑 士(上海)有限公司,历任项目经理、销售部部长;1997 年4 月至2013 年12 月就 职于大陆汽车电子(芜湖)有限公司,历任项目经理、销售经理、技术与拓展经理、 燃油供应单元中国区负责人、董事兼副总经理(中方总经理);2014 年1 月至2021 年12 月,任职于博世(中国)投资有限公司,历任多媒体事业部中国区副总裁、博 世(中国)副总裁;2022 年1 月至2023 年6 月,就职于纵目科技(上海)股份有限 公司,任副总裁;2023 年7 月至2025 年12 月,就职于毫末智行科技有限公司,任 副总裁。2022 年1 月12 日至今,任思瑞浦独立董事;2025 年12 月至今,任索菱股 份独立董事。

截至本公告披露日,朱光伟先生未持有公司股份。朱光伟先生与公司控股股东、 实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存 在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不是 失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

凌飞先生,1991 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士学位。 2018 年8 月至2020 年5 月在安徽大森律师事务所担任专职律师;2020 年6 月至今在 安徽大森(芜湖)律师事务所担任专职律师、合伙人。

截至本公告披露日,凌飞先生未持有公司股份。凌飞先生与公司控股股东、实际 控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不是失信 被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公 司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。