百纳千成：第六届董事会第四次会议决议公告

北京百纳千成影视股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月29 日以 电话、电子邮件等方式,向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第六届董 事会第四次会议的通知,并于2026 年7 月3 日在公司会议室以现场与通讯表决 相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持,应出席董事9 名,实际 出席董事9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于向特定全资子公司增加借款额度的议案》;

同意公司向全资子公司北京百纳京华文化传媒有限公司、北京百纳荟萃文化 传媒有限公司、上海华录百纳文化传媒有限公司和广州越伦房屋租赁有限公司 (前述四家全资子公司合并称为特定全资子公司)增加最高金额为人民币7 亿元 的自有资金借款额度,在上述额度内资金可以滚动使用,额度有效期限至2026 年年度董事会召开之日止,并授权公司管理层办理借贷相关事宜并签署相关法律 文件。本次新增借款额度仅限特定全资子公司使用。

表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 向特定全资子公司增加借款额度的公告》。

2、《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信的议案》。

为进一步拓宽融资渠道,优化财务结构,提升公司盈利能力,同意公司及子 公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信,并用于日常经营(包括但不限于 开展数字营销、文旅项目开发、游戏策划运营、人工智能应用及软、硬件销售等 业务)。申请总额度不超过人民币20 亿元或等值外币的授信额度,有效期限至 2026 年年度董事会召开之日止(授信机构、授信额度及授信期限将以最终银行 和其他金融或非金融机构实际审批为准),该授信额度在有效期内可循环使用。

表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日