ST洲际：第十四届董事会第十次会议决议公告

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十四届董事 会第十次会议于2026 年7 月3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 会议应到董事6 名,实到董事6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项:

二、董事会会议审议情况

(一)、关于补选公司董事的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经公司董事会、控股股东广西正和实业集团有限公司提名,公司第十四届董 事会提名委员会审议通过,拟补选王文韬先生、王泽明先生为公司第十四届董事 会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第十四届董事会任期 届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。(王文韬先生、王泽明先生简历 附后)

(二)、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,第十四届

董事会提名委员会审议通过,董事会聘任王泽明先生为公司副总经理,任期与公 司第十四届董事会一致。

(三)、关于聘任公司财务总监的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,并经第十四 届董事会审计委员会、第十四届董事会提名委员会审议通过,董事会聘任王泽明 先生为公司财务总监,任期与公司第十四届董事会一致。

(四)、关于解聘张可先生副总经理职务的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2026年6月25日,公司从中共海南省纪律检查委员会、海南省监察委员会网站 获悉,公司副总经理(原海南省发展和改革委员会原党组成员,海南省粮食局党 组书记、局长)张可先生涉嫌严重违纪违法,目前正接受海南省纪委监委纪律审 查和监察调查。

为保障公司管理层规范运作,经公司董事会提名委员会建议,解聘张可先生 副总经理职务。

公司对张可先生负责的相关工作已进行了妥善安排,公司生产经营情况正常, 没有受到影响。

(五)、关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会定于2026 年7 月20 日下午15:00 在北京市朝阳区顺黄路229 号 海德商务园公司一楼会议室召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司2026 年7 月4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日

附:王文韬先生、王泽明先生简历

王文韬先生:1974 年12 月生,硕士研究生,会计师。1996 年至2003 年任 湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长;2003 年至2010 年任湖南金宇 投资发展有限公司副总裁;2013 年至2014 年任香港中科石油天然气有限公司 执行总裁;2014 年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾石油股份 有限公司、克山股份有限公司董事长;2016 年7 月起任公司董事;2017 年8 月 起任公司党支部书记。2017 年4 月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘 书长、执行副会长;2018 年6 月至2019 年2 月任公司总裁,2018 年6 月至2020 年12 月任公司董事长。2021 年至2026 年6 月负责中亚大区各项目投资运营。

王泽明先生:1963 年出生,会计师,在职研究生学历;1983 年8 月至1994 年9 月在政府机关工作,1994 年10 月至2004 年10 月在证券公司历任营业部经 理、财务总监等职务,2012 年-2013 年,在香港中科国际石油天然气投资集团有 限公司任职,2013 年至2026 年6 月在广西正和实业集团有限公司担任执行总 裁。