盛洋科技：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

浙江盛洋科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会董事任期即 将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会由9 名董事组成,包 括1 名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,无需提交股 东会审议。

经公司2026 年7 月3 日召开的2026 年六届五次职工代表大会第二次临时会 议审议,选举吴秋婷女士(简历附后)为公司第六届董事会职工代表董事。吴秋 婷女士将与公司2026 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第六届 董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满 之日止。

吴秋婷女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件,其 担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日

附:职工代表董事简历

吴秋婷女士:中国国籍,无境外永久居留权,女,1979 年出生,硕士研究生, 高级经济师。历任浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总 经理;兼任浙江虬晟光电技术有限公司董事。