云天化：关于修订公司章程的公告
时间：2026-07-06 18:06:25
导读：云天化：关于修订公司章程的公告
600096证券简称：云天化公告编号：临2026-026
云南云天化股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年7月6日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据国资监管的相关要求，结合公司实际情况，对《云南云天化股份有限公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十四条本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。 | 第十四条本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问。 |
| 2 | 第一百四十六条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。设副总经理若干名，财务总监（财务负责人）1名，由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 | 第一百四十六条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，财务总监（财务负责人）1名，总法律顾问1名，由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 |
| 3 | 第一百五十条总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）； | 第一百五十条总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问； |
| （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。非董事总经理列席董事会会议。 | （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。非董事总经理列席董事会会议。 |
以上条款修改之外，《公司章程》其他条款不变。该事项尚须提交公司股东会审议。特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会2026年
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