云天化：关于公司董事、高级管理人员离任及聘任副总经理、财务总监的公告

600096证券简称：云天化公告编号：临2026-028云南云天化股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及聘任副总经

理、财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监（财务负责人）钟德红先生的书面辞职报告，钟德红先生因调动到控股股东云天化集团有限责任公司工作，提请辞去公司第十届董事会董事、副总经理、财务总监（财务负责人）职务；辞去上述职务后，钟德红先生将不再担任公司任何职务。

(二)离任对公司的影响

钟德红先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司的正常生产经营。公司将按照法定程序完成补选董事相关工作。钟德红先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。

钟德红先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、资本运作及高质量发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对钟

德红先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任副总经理、财务总监情况公司于2026年

月

日召开第十届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，同意聘任张晓燕女士（简历附后）为公司副总经理、财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张晓燕女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件。

特此公告。

附件：张晓燕女士简历

云南云天化股份有限公司董事会

2026年

月

日

附件：

张晓燕女士简历

张晓燕，女，1979年12月生，大学本科，高级会计师。2010年9月至2013年6月任公司财务部经理助理、副经理；2013年6月至2015年

月任云南水富云天化有限公司财务部经理；2015年

月至2020年9月任公司财务部副部长；2020年9月至2021年9月任公司财务部部长；2021年9月至今任公司财务部部长、财务共享中心主任。