北玻股份：关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”),为优化各业务板块布局与管理水 平,提高整体运营与资源配置效率,拟将部分深加工玻璃业务管理架构进行整合调整。由控股 子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司(以下简称:“天津北玻”)使用自有或自筹分别出资 5,670万元、6,475万元,投资设立其下属两家全资子公司,分别为:上海北玻玻璃技术有限公 司、洛阳北玻玻璃有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的名称为准,以下简称“新 公司”),用于整合管理运营公司原分别位于洛阳及上海生产基地的部分深加工玻璃相关业务。 新公司注册登记完成后纳入公司合并报表范围。

公司于2026年7月6日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于控股子公司对外 投资设立子公司的议案》。天津北玻系公司合并范围内的控股子公司,上述交易不构成关联交 易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,上述事项,属于 公司董事会审批权限,无需提交股东会审议。

二、投资主体基本情况

公司名称:天津北玻玻璃工业技术有限公司

成立日期:2012年7月25日

注册地址:天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧

法定代表人:高学明

注册资本:8,000万元人民币

经营范围:玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售; 货物及技术进出口;玻璃安装;玻璃幕墙工程及其它玻璃工程。(以上经营范围涉及行业许可 的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

股权结构:公司持股90%,自然人高琦先生(公司副总经理)持股10%。

是否属于失信被执行人:天津北玻不属于失信被执行人。

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主要财务状况:截止2025年12月31日(经审计),总资产54,138.27万元,净资产37,678.45 万元,资产负债率30.40%,营业收入46,559.65万元,净利润2,355.79万元;截止2026年3月31 日(未经审计),总资产56,549.97万元,净资产38,878.74万元,资产负债率31.25%,营业收 入12,819.10万元,净利润1,200.29万元。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:上海北玻玻璃技术有限公司(暂定名)

公司组织形式:有限责任公司

注册资本:5,670人民币

股权结构:天津北玻持股100%:

出资方式:货币资金

住所:上海市松江区光华路328号

经营期限:长期

经营范围:玻璃制造;技术玻璃制品制造;真空镀膜加工;技术玻璃制品销售;建筑装饰 材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口; 货物进出口。

2、公司名称:洛阳北玻玻璃有限公司(暂定名)

公司组织形式:有限责任公司

注册资本:6,475人民币

股权结构:天津北玻持股100%:

出资方式:货币资金

住所:河南省洛阳市自由贸易区滨河路58号

经营期限:长期

经营范围:玻璃制造;技术玻璃制品制造;真空镀膜加工;技术玻璃制品销售;建筑装饰 材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口; 货物进出口。

以上信息以市场监督管理部门核定为准。

四、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

1、 投资目的及影响

本次事项基于公司整体发展战略,通过内部业务整合与布局优化,提升各产业板块的精细

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化管理水平,进而提高公司整体运营与资源配置效率,增强公司的核心竞争力及可持续发展能 力。

本次事项是公司合并报表范围内的内部调整整合,不会对公司整体生产经营、财务状况及 现有业务产品运营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、 投资风险及措施

本次投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续,子公司成立后在未来经营过 程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场竞争加剧、运营管理及整合协同效果、投资收益 不达预期等风险;若未来行业环境发生重大不利变化,可能对其经营业绩及公司整体发展带来 一定不确定性。公司将持续加强对新设公司的管控与支持,建立健全经营管理与风险防控机制, 积极防范和应对发展过程中可能面临的风险,切实维护上市公司及全体股东利益。

敬请投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2026年7月7日

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