北玻股份：第九届董事会第七次会议决议公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于2026 年6 月30 日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式:2026 年7 月6 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事5 名,实际出席5 名。

4、会议主持人:高学明先生。

5、列席人员:高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于控股子 公司对外投资设立子公司的公告》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2026 年7 月7 日

www.northglass.com

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