乔路铭：内部控制鉴证报告

乔路铭科技股份有限公司

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

中汇会审[2026]2295号

乔路铭科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了乔路铭科技股份有限公司(以下简称乔路铭公司)2025年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是乔路铭公 司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,乔路铭公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8, 12and23, Block A, UDC Times Building. No.8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel0571-88879999Fax.0571-88879000

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庆谢 印贤

中国・杭州

中国

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报告日期:2026年3月26日

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8, 12and23, Block A,UDC Times Building. No.8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel0571-88879999Fax.0571-88879000

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谢贤庆 男 名 别

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期出生日期 De rh

作单位 份证号码 rinuit

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姓 性 sx

省注册

浙江

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格继续有效一年 This certificate is valid for another year afiter this renewal.

证书编号: 330000141921 No. of Certificate 批准注册协会:浙江省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年7月21日 Date of Issuance ly

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日

年 月

4-3-6

19年月 合

期出生日期 Dae rh

别 Fulnam

名

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作单位 份证号码 kinunit

姓

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:

330000140528 No. of Certificate

批准注册协会:浙江省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

2022年3月22日 /m ld

王

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月

年

4-3-7

曹吉诚 男

名 别

Fulname 期出生日期 De rh

作单位 kinunit 份证号码 u N.

姓

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:

330000144939 No. of Certificate

批准注册协会:浙江省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

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12月30日

2016年

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