毅昌科技：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

广州毅昌科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工代表董事的情况

鉴于广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会已经届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司2026 年第一次职工代表大会于2026 年6 月 26 日召开,经与会职工代表审议,选举王建钧先生为公司第七届董 事会职工代表董事(简历详见附件)。本次选举结果已于会后进行公 示,公示期为5 个工作日,公示期满无异议。王建钧先生将与公司股 东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会,任期与公司第七届 董事会任期一致。

王建钧先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。王建钧先生当选公司职 工代表董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规 的要求。

二、备查文件

(一)工会委员会2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日

附件:王建钧先生简历

王建钧,男,中国国籍,出生于1974 年,本科学历。2003 年12 月至今,在广州毅昌科技股份有限公司一直从事与研发及技术管理相 关的工作,历任研发工程师、主管、结构所所长、创新产品技术总监 等职务,现任创新研发部部长。

截至2026 年7 月6 日,王建钧先生直接持有公司股票12,900 股。

王建钧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》所规 定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。