顾家家居：关于补选非独立董事的公告

顾家家居股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月1 日披露了《关 于董事离任的公告》(公告编号:2026-034)。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会对非 独立董事候选人任职资格进行审查,公司董事会提名陈雨生先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人(董事候选人简历详见附件),任期自股东会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会第六次会议审核如下:陈雨生先生忠实诚信, 勤勉务实,具有较高的管理、业务理论知识和丰富的实际工作经验,具备担任 公司非独立董事的任职条件和履职能力,不存在《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形,不存在被中国证监会采 取不得担任上市公司非独立董事的市场禁入措施期限尚未届满的情况,不存在 被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司非独立董事期限尚未届满的 情况,亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,符 合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026 年7 月6 日

附件:董事候选人简历

陈雨生先生,1970 年12 月生,中共党员,加拿大阿尔伯塔大学财务管理硕 士,华中科技大学高级管理人员EMBA 硕士,中国国籍,无永久境外居留权。历 任西南证券股份有限公司投资银行部(上海)业务董事;中国民生银行股份有 限公司宁波分行支行行长、分行行长助理、副行长;浙商银行股份有限公司金 华分行行长;浙商银行股份有限公司总行资本市场部总经理;现任杭州德烨嘉 俊企业管理有限公司首席金融顾问。

截至目前,陈雨生先生未持有公司股票,系杭州德烨嘉俊企业管理有限公 司首席金融顾问,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上 的股东不存在关联关系。

陈雨生先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规 范运作》第3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运 作的情形。