火炬电子：2026年第二次临时股东会会议资料

三火炬电子 TORCH ELECTRON

福建火炬电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

二?二六年七月

火炬电子2026 年第二次临时股东会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知

各位股东及股东代表:

为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东会的顺利召开,依据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定,制定大会须知如下:

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的规定,认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等,经验证后领取会议资料,方可出席会 议。

五、股东需要在大会发言的,应于会议开始前15 分钟在董事会办公室登 记,出示有效的持股证明,填写“发言登记表”;登记发言的人数原则上以十 人为限,超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行,每位股东发言应先报告所持股份 数和持股人名称,简明扼要的阐述观点和建议,发言时间一般不超过五分钟, 主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次大会议题进行,股东提问内容与本次股东会议题 无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。

八、为提高大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行大会表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填写意见,填毕由 大会工作人员统一收票。

九、大会开始后,将推举两名股东代表参加计票和监票;大会对提案进行 表决时,由律师、股东代表共同负责计票、监票;表决结果由会议主持人宣布。

火炬电子2026 年第二次临时股东会会议资料

见。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东会,并出具法律意

十一、股东(或股东代表)未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次 会议。股东(或股东代表)参加股东会,应当认真履行其法定义务,会议开始 后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正 常秩序。

对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有 权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

火炬电子2026 年第二次临时股东会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间:2026 年7 月22 日下午14:30

会议地点:福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58 号公司会议室

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况;

2、董事会秘书宣读股东会会议须知;

3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》;

2、《关于调整2026 年度担保额度的议案》。

三、审议与表决

1、针对大会审议议案,对股东提问进行回答;

2、大会对上述议案进行审议并表决;

3、监票、计票。

四、主持人宣读现场会议表决结果

五、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见书

1、主持人宣读本次股东会决议;

2、律师发表本次股东会的法律意见书;

3、签署会议决议和会议记录;

4、主持人宣布会议结束。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日

火炬电子2026 年第二次临时股东会会议资料

<议案1>

福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

《火炬电子关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》已于2026 年 7 月7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露;同时登载于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,现请各位股东及股 东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日

火炬电子2026 年第二次临时股东会会议资料

<议案2>

福建火炬电子科技股份有限公司 关于调整2026 年度担保额度的议案

各位股东及股东代表:

《火炬电子关于调整2026 年度担保额度的公告》已于2026 年7 月7 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露;同时登载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,现请各位股东及股 东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日