三星新材：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的进展公告

浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的进展 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、办理融资租赁并提供担保事项的基本情况

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)于2026 年 6 月24 日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于控股子公司办 理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为优化公司控股子公司国华金泰(山 东)新材料科技有限公司(以下简称“国华金泰”)的筹资结构,拓宽融资渠道, 提高资产使用效率,满足其生产经营资金需求,国华金泰拟用自有的设备资产作 为标的物,以售后回租方式向远东宏信(天津)融资租赁有限公司办理融资租赁 业务,融资金额合计为不超过人民币5,500 万元,期限为不超过36 个月。公司 拟为国华金泰办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保,担保额度为不超过 人民币5,500 万元。(具体内容详见公司于2026 年6 月25 日披露的《关于控股 子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

二、办理融资租赁并提供担保事项的进展情况

近日公司收到国华金泰的另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司(以下简称 “金东安泰”)、公司控股股东金玺泰有限公司以及公司实际控制人金银山先生签 署的《关于向浙江三星新材股份有限公司提供反担保的承诺函》。为支持公司本 次为控股子公司国华金泰办理融资租赁业务而提供的担保措施,有效保障公司本

次提供担保的风险敞口,尽力支持国华金泰的生产运营工作和业务发展,金东安 泰、金玺泰有限公司、金银山先生均承诺同意为公司上述为国华金泰办理融资租 赁业务而提供的担保事项,向公司提供反担保。其中金东安泰承诺同意按照金东 安泰持有国华金泰的股权比例(20%)为三星新材本次担保事宜提供连带责任保证 形式的反担保,金玺泰有限公司和金银山先生承诺同意为三星新材本次担保事宜 提供连带责任保证形式的全额反担保,上述承诺人向三星新材提供上述反担保的 反担保期限为自三星新材实际承担担保责任之日起三年。

三、办理融资租赁并提供担保事项尚需履行的内部决策程序

上述《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》尚需经将 于2026 年7 月13 日召开的公司2026 年第四次临时股东会审议(详见公司于 2026 年6 月25 日披露的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》)。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年7 月07 日