美湖股份：关于聘任董事会秘书的公告

湖南美湖智造股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,经公司董事长提名, 公司提名委员会审查通过,公司于2026 年7 月6 日召开第十一届董事会第二十 八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陆顺刚先 生为公司董事会秘书(简历见附件),任职期限自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满时止。

陆顺刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,已经上海证券交易 所备案无异议通过。陆顺刚先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律 法规和证券交易所业务规则,不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得 担任上市公司董事会秘书的情形。其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会 秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。陆顺 刚先生未兼任公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人等其他职务。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日

附件:陆顺刚先生简历

陆顺刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,本科学历。 2006 年至2015 年任职于上海市松江区人民法院任法庭书记员,后任山东省商 业集团富源投资管理有限公司副总经理、深圳行健投资管理有限公司投资总 监、贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2019 年11 月加入上海来伊份股份有 限公司(603777.SH)从事投资并购管理工作,2020 年3 月起至2026 年6 月任 上海来伊份股份有限公司副总裁分管战略投资并购部,2020 年9 月起至2023 年2 月兼任上海来伊份股份有限公司董事、董事会秘书。2016 年取得深交所董 事会秘书资格证。2026 年6 月加入本公司。

截至目前,陆顺刚未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会处罚或上海证券 交易所惩戒情形。