桃李面包：第七届董事会第八次会议决议公告

桃李面包股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知 于2026 年6 月26 日以书面方式送达全体董事,会议于2026 年7 月6 日以通讯 方式召开。本次董事会会议应参加董事9 名,实际参加董事9 名。本次会议由董 事长吴学亮主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《桃李面包 关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

议。

该议案已经公司战略委员会审议通过,公司战略委员会同意提交董事会审

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日