广弘控股：关于公司董事、总经理辞职的公告

广东广弘控股股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总 经理缪安民先生提交的书面辞职报告。缪安民先生因已达到法定退休年龄,向公 司申请辞去公司第十一届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会的职务。 辞职后,缪安民先生将不再担任公司任何职务。缪安民先生的原定任期至公司第 十一届董事会任期届满日止。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,缪安民先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。缪安民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人 数,其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将尽快按照法定程序完成相关补 选工作。

截至本公告披露日,缪安民先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。

缪安民先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用,公司及公司董事会对缪安民先生在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢!

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日