中航重机：关于补选董事暨聘任公司高级管理人员的公告

中航重机股份有限公司 关于补选董事暨聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、补选董事情况

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月6日召开第八届董 事会第四次临时会议,审议通过了《关于提名中航重机股份有限公司非独立董事 的议案》。经公司股东提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意 提名冯彦成同志(简历详见附件)为公司非独立董事候选人,任期自股东会审议 通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东会审议。

公司董事会提名委员会对冯彦成同志履历等材料进行审核,未发现其存在 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监 会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规 范运作》《公司章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养能够胜任拟担任的职位。

二、聘任公司高级管理人员情况

公司于2026年7月6日召开第八届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于 聘任中航重机股份有限公司总经理的议案》《关于聘任中航重机股份有限公司副 总经理的议案》根据《公司章程》有关规定,由公司董事长提名,经董事会提名 委员会审查,董事会同意聘任冯彦成同志为总经理;由公司总经理提名,经董事

会提名委员会审查,董事会同意聘任魏志坚同志为公司副总经理。以上高级管理 人员(聘任高级管理人员简历见附件)任期自本次董事会审议通过之日起,至公 司第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对冯彦成同志、魏志坚同志履历等材料进行审核,上 述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管 理人员任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日

附件:聘任董事、高级管理人员简历

冯彦成,男,1976 年8 月出生,中共党员,南京航空航天大学航空工程领域 工程硕士,高级工程师。2000 年7 月参加工作,历任江西景航航空锻铸有限公 司副总经理、董事长、党委书记;中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任 公司总经理、党委副书记;贵州安大航空锻造有限责任公司总经理、党委副书记; 2023 年10 月起任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记; 2024 年2 月至今任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。

魏志坚,男,1970 年7 月出生,中共党员,西北工业大学先进制造专业博士 研究生,正高级工程师。1993 年7 月参加工作,历任贵州安大航空锻造有限责 任公司副总经理、总经理、党委副书记;陕西宏远航空锻造有限责任公司总经 理、党委副书记;2023 年3 月任陕西宏远航空锻造有限责任公司董事长、总经 理、党委副书记;2023 年9 月任陕西宏远航空锻造有限责任公司董事长、总经 理、党委书记;2024 年2 月至今任陕西宏远航空锻造有限责任公司董事长、党 委书记。