粤海饲料：2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计 划第二次持有人会议(以下简称“持有人会议”)于2026年7月6日以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议通知中列明的会议应到持有人259名,实到持有 人210名,代表公司2025年员工持股计划份额4,585.61万份,占公司2025年员工 持股计划首次授予份额5,886.60万份的77.90%。会议由2025年员工持股计划管理 委员会主任张方华女士召集和主持。本次会议的召开符合法律法规及公司 《2025年员工持股计划(草案)(第二次修订稿)》(下称“《员工持股计 划》”或“本员工持股计划”)、《2025年员工持股计划管理办法(草案) (第二次修订稿)》(下称“《管理办法》”)的相关规定,本次会议决议合 法、有效。

二、持有人会议审议情况

审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》

公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了公司2025 年半年度权益分派方案,最终实施情况:本次利润分配以实施权益分派股权登 记日的总股本700,000,000股剔除回购专用证券账户股份后的股本696,879,732股 为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.13元(含税),共派发现金股利 78,747,409.71元。根据本员工持股计划的相关规定,调整前预留份额受让价格 为7.87元/股。按照每10股派息1.13元(含税),即每股派息0.113元计算,调整 后的受让价格为:7.87?0.113=7.76元/股(四舍五入保留两位小数)。本次会议 同意本员工持股计划预留份额调整后的受让价格为7.76元/股(四舍五入,保留 小数点后两位)。

表决份数:同意4,157.09万份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总

数的90.66%;反对0份;弃权428.52万份,占出席会议的持有人所持有效表决权 份额总数的9.34%。

表决结果:本议案审议通过。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年7月7日